أبلغت الشركة طوعًا عن انتهاكات OFSI ، على الرغم من أن هيئة الخزانة في المملكة المتحدة قالت إنها يجب أن تظل “ثابتة” في التزامها بالعقوبات.
تم تغريم Herbert Smith Freehills (HSF) ، وهي شركة محاماة دولية مرموقة ومقرها لندن ، بمبلغ 465،000 جنيه إسترليني (حوالي 556000 يورو) من قبل مكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة (OFSI) لخرق العقوبات ضد روسيا.
قامت الشركة بالمدفوعات للبنوك الروسية التي تمت الموافقة عليها بعد غزو البلاد لأوكرانيا ، مما انتهك التدابير المالية الصارمة في المملكة المتحدة التي تهدف إلى ضعف الاقتصاد الروسي والتمويل العسكري.
في مايو 2022 ، نظرًا لأن HSF Moscow كانت تنتهي العمليات ، قامت الشركة التابعة الروسية بستة مدفوعات بلغ مجموعها حوالي 3.93 مليون جنيه إسترليني (4.7 مليون يورو) إلى ثلاثة بنوك روسية: ALFA-Bank JSC و PJSC Sovcombank و PJSC Sberbank.
ومع ذلك ، كانت هذه البنوك خاضعة بالفعل لتجميد الأصول بموجب عقوبات المملكة المتحدة ، مما يعني أنه لم يُسمح لأي كيان خاضع للتنظيم في المملكة المتحدة بتزويدهم بالأموال أو الموارد المالية.
وفقًا لـ OFSI ، أظهرت المدفوعات إخفاقات الامتثال ، وعدم كفاية العناية الواجبة ، وعدم كفاية فحص العقوبات خلال إغلاق HSF Moscow.
تم ربط بعض المدفوعات بتسويات التكرار للموظفين الذين لديهم حسابات في البنوك التي تمت الموافقة عليها ، بينما غطى آخرون خدمات التدقيق ومنتجات التأمين.
“إن التزامنا بالإنفاذ القوي للعقوبات المالية في المملكة المتحدة صامد. يجب أن يكون السلام العادل والدائم في أوكرانيا هو أولويتنا ، وما زالت العقوبات المالية في المملكة المتحدة ضرورية لتعطيل آلة الحرب في روسيا ووضع أوكرانيا على أقوى القدم الممكنة” ، قالت إيما رينولدز ، الأزير الاقتصادي للبناء ، في بيان رسمي.
أكد البيان أيضًا أن HSF لندن أبلغ طوعًا عن انتهاكات OFSI ، مما يعني أن تخفيضًا بنسبة 50 ٪ تم تطبيقه على الغرامة.
غالبًا ما تتلقى الشركات التي تنتهك العقوبات التي تعاني من عقوبات ذاتية المزيد من العقوبات المتساهلة ، حيث يشجع المنظمون الشفافية والتعاون.
ومع ذلك ، أكد إشعار العقوبة العام لـ OFSI على HSF Moscow أن الغرامة توضح “التزام الهيئة الثابتة بمتابعة الانتهاكات المالية أينما حدثت” ، بغض النظر عن حجم الكيان أو سمعة الكيان.
بعد العقوبة ، طلب HSF لندن رسميًا مراجعة وزارية. ثم أيد مسؤول خزانة كبير في قرار OFSI ، مؤكدًا أن الغرامة كانت عادلة ومتناسبة ومبررة بموجب قوانين العقوبات في المملكة المتحدة.
ومع ذلك ، أوضح OFSI صراحة أن العقوبة تنطبق فقط على HSF Moscow وأن HSF لندن نفسها لم تكن على خطأ. يظل هذا الأخير لاعبًا دوليًا رئيسيًا في تقديم المشورة للعملاء بشأن الامتثال المالي ، بما في ذلك العقوبات.
