أنهت Telegram أكثر السوق السوداء التي تغذيها التشفير التي شهدتها على الإنترنت ، محو شبكة ساعدت في غسل أكثر من 27 مليار دولار في اقتصاد عملية الاحتيال الإلكترونية في آسيا.
في يوم الاثنين ، حظرت منصة الرسائل الآلاف من الحسابات المرتبطة بضمان Haowang ، مما يضمن Huione سابقًا ، مما أجبر السوق غير المشروع على الإغلاق على الفور تقريبًا.
“تم حظر البرقية جميع NFT والقنوات والمجموعة … سوف تتوقف Haowang Grarantee من الآن” ، اقرأ بيان تم نشره على موقع Haowang.
ذكرت شركة تحليلات blockchain الإهليلجي ، التي تتبعت المنصة منذ منتصف عام 2013 ، أن البائعين الذين يعملون من خلال هاوانغ يباعون في USDT ، والبيانات المسروقة ، والمعرفات المزيفة ، والأدوات المستخدمة لإساءة استخدام العمال المحاصرين في مركبات الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
🚨 الأبحاث الإهليلجية تؤدي إلى إغلاق أكبر اثنين من الأسواق الإجرامية على الإنترنت في كل العصور 🚨
في 13 مايو ، 2025 ، اتخذت Telegram إجراءات حاسمة لإغلاق ضمان Huione وضمان Xinbi – اثنين من الأسواق غير المشروعة الشاسعة التي تعمل على منصتها – التالية … pic.twitter.com/pj4omd4iz9
– الإهليلجي (elliptic) 15 مايو 2025
أكدت Telegram إزالة المجتمعات المشار إليها في نتائج الإهليلجي وكررت سياستها التي تحظر غسلها ونشاطها المتعلقة بالاحتيال ، وفقًا ل سلكية تقرير.
وقال توم روبنسون ، أحد مؤسسي الإهليلجي ، “هذا فوز كبير” ، واصفا بضربة كبيرة للبنية التحتية وراء الاحتيال عبر الإنترنت الصناعي.
أكد متحدث باسم Telegram الإنفاذ سلكية، قائلاً إن الشركة قد أزالت شبكات متعددة تم تسليط الضوء عليها في تحقيقات الطرف الثالث ، بما في ذلك تلك التي استشهد بها الإهليلجي ورد المذكورة في التغطية الصحفية.
في تقرير في يناير ، أطلق الإهليلجي على Huione “أكبر سوق غير المشروع عبر الإنترنت الذي يعمل على الإطلاق” ، قزم طريق الحرير والألفاباي في الحجم والحجم المالي.
تتبع هذه الخطوة أيضًا إجراء إنفاذ من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ، والتي اقترحت في وقت سابق من هذا الشهر تعيين مجموعة Huione Group ، الشركة الأم Haowang ، باعتبارها “مصدر قلق أساسي لغسل الأموال”.
بين أغسطس 2021 و يناير 2025 ، يزعم مسؤولو الخزانة أن مجموعة Huione قاموا بمعالجة أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال القذرة ، بما في ذلك 37 مليون دولار مرتبطين بالسيبرهائيين الكوريين الشماليين و 300 مليون دولار من ذبح الخنازير والاحتيال الاستثماري الذي يستهدف المواطنين الأمريكيين.
في كانون الثاني (يناير) ، قام Google Play بتطبيق تطبيق Mobile Huione Luster ، وإلغاء البنك المركزي في كمبوديا ترخيص ذراعه المدفوعات ، Huione Pay.
تملأ الفراغات Haowang الفراغ
لم يمنع انهيار Haowang النظام من التحور.
يوضح أحدث تقرير لـ Elliptic أن ضمان Xinbi ، وهو سوق آخر يعتمد على البرقية مع 233000 مستخدم ، لا يزال نشطًا بعد معالجة 8.4 مليار دولار على الأقل من أموال مشكوك فيها.
يعلن بعض بائعي Xinbi صراحة عن أموال غسل الأموال من عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير” والاحتيال القائم على الدردشة التي تستهدف الغربيين.
تتبعت الإهليلجي أيضًا صناديق من اختراق Wazirx Hack البالغ 235 مليون دولار ، والتي تعزى إلى مجموعة Lazarus في كوريا الشمالية ، مباشرةً بمحافظ مرتبطة بـ Xinbi و Huione.
وتقول الشركة إن مشغلي هاوانغ قد الآن قد يتحولون إلى علامة تجارية في السوق السوداء الثالثة ، وهو يضمن تودو ، ويشاهدون بالفعل زيادة في المستخدمين.
