أقرت وزارة الخزانة الأمريكية شركة التكنولوجيا في الفلبين ، شركة Funnull Technology Inc. ، لتوفيرها للبنية التحتية للكمبيوتر لـ “مئات الآلاف من مواقع الويب” التي تشارك في عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير ، وفقًا لبيان صحفي صحفي صادر عن مكتب الخزانة للسيطرة على الأصول الأجنبية (OFAC).
كما فرضت OFAC Liu Lizhi ، وهو مواطن صيني يعمل كمسؤول عن تقنية Funnull. وفقًا للبيان الصحفي ، سهّلت شركة Funnull Technology مباشرة أكثر من 200 مليون دولار كخسائر من ضحايا الاحتيال في الولايات المتحدة لهؤلاء الضحايا ، بلغ متوسط الخسائر لكل فرد 150،000 دولار.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر في البيان الصحفي: “إن عمل اليوم يؤكد تركيزنا على تعطيل المؤسسات الإجرامية ، مثل Funnull ، التي تمكن هذه الاحتيال الإلكترونية وحرمان الأميركيين من مدخراتهم التي تم الحصول عليها بشق الأنفس”. “تلتزم الولايات المتحدة بشدة بضمان النمو المستمر للنظام الإيكولوجي للأصول الرقمية المشروعة والآمنة والآمنة ، بما في ذلك استخدام العملات الافتراضية والتقنيات المماثلة.”
مخططات ذبح الخنازير هي نوع من عمليات الاحتيال الاستثمارية للتشفير يتم فيها إعداد الضحية على مدى فترة طويلة من الزمن ، مثل الخنزير الذي يتم تسمينه قبل الذبح ، قبل الضغط عليه للمساهمة بمبالغ كبيرة من المال في استثمار تشفير احتيالي. غالبًا ما تكون عمليات الاحتيال ولكنها ليست رومانسية دائمًا في الطبيعة ، وغالبًا ما تبدأ بنص غير مرغوب فيه. يتم تنظيم غالبية عمليات الاحتيال من قبل المنظمات الجنائية في جنوب شرق آسيا ، الذين يستخدمون ضحايا تهريب العمل – العبيد بشكل أساسي ، في ظروف فظيعة – لتنفيذ عمليات الاحتيال.
في العام الماضي ، فرض OFAC رجل أعمال كمبودي ثري ، لي يونغ فات-إلى جانب العديد من أعماله والفنادق-لدوره في الاتجار بالبشر والتعذيب المرتبط بالجروح.
اقرأ المزيد: عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية عملاق كمبودي مع علاقات مع خنازير عمليات الاحتيال
وفقًا لـ OFAC ، تقوم شركة Funnull Technology بتزويد مجرمي الإنترنت مع عناوين IP ، التي تم شراؤها بكميات كبيرة من مقدمي الخدمات السحابية في جميع أنحاء العالم ، والتي يتم استخدامها بعد ذلك لاستضافة منصات الاحتيال وغيرها من محتوى الويب الخبيث. تم تصميم مواقع الويب وأسماء النطاقات هذه لتقليد مواقع الويب الموثوقة ، مما يخدع الضحايا للاعتقاد بأن استثماراتهم شرعية.
يزعم أن ليو “يمتلك جداول بيانات وغيرها من المستندات التي تحتوي على معلومات حول موظفي Funnull ، وأدائهم ، وتقدمهم في المهام” ، قال بيان صحفي لـ OFAC. “شملت هذه المهام تعيين أسماء النطاقات للمجرمين الإلكترونية ، بما في ذلك المجالات المرتبطة بالاحتيال في الاستثمار في العملات الافتراضية ، والاحتيال في التصيد ، ومواقع المقامرة عبر الإنترنت.”
عند وضع تقنية Funnull و Liu في قائمة المواطنين المعينين (SDN) ، يحظر OFAC جميع الأشخاص الأمريكيين – بما في ذلك المواطنون في الخارج والمقيمين الذين يعيشون في أمريكا – من التعامل معهم بأي شكل من الأشكال.
