جمعت صندوق تعليم مجموعة الدعوة الصناعية 35 شركة تشفير لمعالجة خطاب إلى ثمانية من المشرعين الأمريكيين الذين يطلبون منهم “تصحيح” تفسير وزارة العدل (وزارة العدل) لأحكام القانون الجنائي فيما يتعلق بتشغيل شركة نقل المال غير المرخصة.
يجادل الموقعون بأن وزارة العدل لا ينبغي أن تطبق قوانين على شركات نقل الأموال على مطوري البرامج. على الرغم من أنهم لا يشيرون إليه بالاسم ، فإن كتاب الرسائل لديهم قضية حكومة الولايات المتحدة ضد مطور Tornado Cash Roman Storm في الاعتبار. لقد تم تشويه هو وزميله رومان سيمينوف مع مؤامرة لتشغيل شركة غير مرخصة لالتقاط الأموال.
تعريف واحد لنقل الأموال قد يكون كافيا
تتم توجيه الرسالة إلى الرئيس وأعضاء الجهات المصرفية في مجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ولجان المجلسين في القضاء.
القسم 18 من قانون الولايات المتحدة ، القسم 1960 ، “حظر الشركات التي تنقل الأموال غير المرخصة” هي في مركز الخلاف بين مجتمع التشفير ووزارة العدل. وقالت الرسائل إن شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FINCEN) وضعت تعريفًا لنقل الأموال غير المرخصة بناءً على قانون سرية البنك في عام 2019.
يجادل كتاب الرسائل بأن تطبيق القسم 1960 على مطوري البرمجيات المخالف لتوجيهات Fincen يهدد جميع مطوري blockchain النشطين في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك ، فإن الوكالات الحكومية لديها الآن تفسيرات متضاربة لنقل الأموال ، مما يؤدي إلى “موقف غير واضح وغير عادل للمشاركين والمبتكرين في الصناعة الملتزمة بالقانون”.
من بين الموقعين على الرسالة ، كانت منظمات مثل Paradigm و A16Z Crypto و Polygon Labs و Electric Coin Co. و Pilecoin Foundation و Dydx Trading وغيرها الكثير.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد موقف وزارة العدل في انتقال الأموال غير المرخصة. في شهر مايو ، كتب السناتور سينثيا لوميس ورون وايدن إلى المدعي العام في آنذاك ميريك جارلاند. جادلوا بالتفصيل بأن تفسير وزارة العدل لنقل الأموال غير صحيح ويترك الأطراف مثل مقدمي خدمات الإنترنت وناقلات البريد مفتوحة للمحاكمة.
لم يعد Tornado Cash تحت العقوبة ، لكن العاصفة ليست خارج الخطاف
قامت Fincen بعقوبة Tornado Cash في أغسطس 2022. في 21 مارس ، تمت إزالة العقوبات “بناءً على مراجعة الإدارة للقضايا القانونية والسياسية الجديدة التي أثارت عن طريق استخدام العقوبات المالية ضد النشاط المالي والتجاري الذي يحدث في التكنولوجيا المتطورة والبيئات القانونية”.
لقد دافعت صناعة التشفير بثبات إلى العاصفة. وقال مات هوانغ ، المؤسس المشارك لـ Paradigm ، لصحيفة وول ستريت جورنال ، على سبيل المثال ، “لن ترمي تيم كوك في السجن لأن المجرمين يستخدمون أجهزة iPhone”.
تواجه العاصفة ما يصل إلى 45 عامًا في السجن بتهمة واحدة لكل مؤامرة لارتكاب غسل الأموال ، والتآمر لارتكاب انتهاكات العقوبات والتآمر لتشغيل أعمال غير مرخصة من الأموال. رسوم نقل الأموال هي الأقل خطورة. يمكن أن يساهم فقط لمدة تصل إلى خمس سنوات في عقوبته. ستبدأ محاكمته في 14 يوليو بعد العديد من التأخير ومحاولات العاصفة لإلقاء القضية.
وصفت العاصفة Tornado Cash بأنها “بروتوكول خصوصية غير موسع” ، على الرغم من أنه معروف في مجتمع التشفير باعتباره خلاطًا. إنه يمزج بين العملة المشفرة للمستخدمين مع تشفير آخر ، مما يجعل أصل ووجهة أموال محددة أكثر صعوبة. إن حقيقة أن الخدمة لا تأخذ حضانة الأموال التي تتعامل معها أمر بالغ الأهمية لقانون السرية المصرفية ، والذي يستخدم تعريفًا لنقل الأموال الذي ينسق مع تعريف Fincen.
يُزعم أن Tornado Cash كان يستخدم لغسل ما يزيد عن مليار دولار في العائدات الجنائية ، بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات التي سرقتها المتسللين الكوريين الشماليين.
