رجل قام بتحويل النقود إلى بيتكوين لمحتالين وتاجر المخدرات حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات خلف القضبان.
Trung Nguyen من Danvers ، قامت ماساتشوستس بتشغيل “أي أسئلة لا تُطرح” أموالًا تسمى National Vending ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية.
تم تحويل أكثر من مليون دولار إلى تشفير على مدار ثلاث سنوات ، مع تلقي Nguyen رسومًا في المقابل.
أدين اللاعب البالغ من العمر 48 عامًا بقبول 250،000 دولار نقدًا من رجل عرف نفسه بأنه تاجر ميثيل-و 445،000 دولار من ضحايا عملية احتيال الرومانسية الذين تعرضوا للخداع لإرسال BTC إلى الفنانين الخارقين في الخارج.
كما اتخذ Ngyuen خطوات لتغطية مساراته ، وإخبار البنوك و تبادل التشفير أن شركته كانت في الواقع أعمال آلة بيع.
تم استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة للتواصل مع العملاء ، في حين أن معاملات BTC كانت متورطة ، مما يجعل من الصعب تتبع تدفق الأموال.
عند إجراء ودائع نقدية أكبر تزيد عن 10،000 دولار ، سيتم تقسيم الأموال إلى أجزاء أصغر على مدار عدة أيام ، أو تقسيم بين البنوك.
حتى أنه التحق في دورة حتى يتمكن من تعلم كيفية إخفاء عمله ، والذي قيل له “تطوير قصة غلاف” ، وإنشاء قائمة وهمية من الموردين ، ولا يقول أبدًا كلمة “Bitcoin”.
أمر القاضي ريتشارد جي.
عندما أدين نغوين بعد محاكمة استمرت خمسة أيام في نوفمبر الماضي ، كان لدى المحامي الأمريكي جوشوا ليفي رسالة مقابل غسيل الأموال: لن تسمح لك Bitcoin بتنظيف الأموال القذرة بشكل مجهول.
وقال ليفي: “سمحت عملية غسل الأموال” التي لم يتم طرح أسئلة “لهذا المدعى عليه تاجر مخدرات معروف بتحويل أموالهم القذرة إلى ميثيل أكثر فتكًا لضخها في شوارعنا وسمحت للمخادعين بالضيق الضحايا الضعفاء من توفيرهم المكتسب بشق الأنفس”.
كان البيع الوطني قيد التشغيل بين سبتمبر 2017 وأكتوبر 2020 ، لكنه يفتقر إلى شيكات مكافحة غسل الأموال ولم يكن مسجلاً في شبكة إنفاذ الجرائم المالية.
