معاملات التشفير تربط موردي الفنتانيل الصينيين للكارتلات المكسيكية: سلسلة من الموردين

وذكر الباحثون في حلول التشفير “متشابك بشكل متزايد في تجارة المخدرات غير المشروعة”. تقرير يوم الأربعاء تحليل المعاملات.

تتضمن “تجارة الفنتانيل على السلسلة” “صفيفًا واسعًا” من اللاعبين ، كما يزعم سلسلة التحليل.

تم تتبع الاتصال في المقام الأول من خلال المصادرة المدنية قضية في ولاية ويسكونسن التي أدت إلى الاستيلاء على 5.5 مليون دولار في التشفير ، كشف كيف تم تحويل الأموال التي تتبعها الكارتل في الولايات المتحدة مباشرة إلى الشركات الصينية للمواد الكيميائية.

على الرغم من الصين حظر على التشفير، لا يزال المصنّعون الصينيون هو المصدر الرئيسي لسلائف الفنتانيل ، وملابس حبوب منع الحمل ، ومعدات التزوير في جميع أنحاء العالم ، مع معاملات موثقة تعرض الكارتلات المكسيكية كمشترين أساسيين.

يستشهد التقرير كيف يحظر على المواطنين الصينيين شراء أكثر من 50000 دولار بالعملة الأجنبية “والمنتجعات إلى استخدام أدوات مالية بديلة مثل التشفير والشبكات المصرفية تحت الأرض لتهدئة ضوابط رأس المال.

كشفت المعاملات التي تم تتبعها عن طريق التحليل المتسلسل أن الشبكات التابعة للكارتل تعمل مع تقنيات تشفير غير متطورة نسبيًا ، وتحرك الأموال بسرعة من خلال البورصات المركزية والمحافظ غير المكشوفة.

أعطى النمط التشغيلي الأولوية للسرعة على الأمان ، مما يجعل المعاملات “واضحة ولكن فعالة” مع جعلها أكثر وضوحا للمحققين.

يزعم Chainalysis أيضًا المنظمات المكسيكية ، وخاصةً Sinaloa Cartel و Cartel Jalisco Nueva Generación ، شراء هذه السلائف لتصنيع المواد الأفيونية الاصطناعية ، بما في ذلك الفنتانيل ، لتوزيع الولايات المتحدة.

تحدد الكارتلات ما تصفه السلطات بأنه “خطوط أنابيب النقد إلى الكبريت” لتسهيل المدفوعات.

حدد مسؤولو إنفاذ القانون مكونات متعددة في سلسلة التوريد التي تدعمها التشفير هذه ، بما في ذلك الشركات المصنعة للسلائف الصينية الذين يعلنون علانية عبر الإنترنت ، وخدمات البريد التي تقبل تشفير ، وأسواق Darknet التي تسهل المعاملات.

بين عامي 2018 و 2023 ، تلقت مجموعة واحدة من المتداولين الكيميائيين المشتبه بهم في الصين أكثر من 37.8 مليون دولار من المدفوعات التي تم إجراؤها من خلال Crypto ، المذكورة في تقريرها تشير إلى البيانات السابقة.

حرره سيباستيان سنكلير