تم تقديم قانون النزاهة في سلسلة الكتل الى الكونغرس الامريكي من قبل النواب الديمقراطيين لتشديد اللوائح في مجال العملات الرقمية. يهدف القانون إلى الحد من استخدام مزج العملات الرقمية، والتي غالبا ما تستخدم لأنشطة مالية غير شرعية. يقود النائب شون كاستين ويحظى بدعم زملائه الديمقراطيين، حيث يسعى المشروع المقترح إلى فرض حظر لمدة عامين على مزج العملات الرقمية.
وقوع النواب الأمريكيين بحظر مزج الكريبتو
يعمل المزج الرقمي كمجموعة، مما يتيح للمستخدمين إنشاء عناوين جديدة وسحب الأموال دون الكشف عن الروابط بين العناوين المودعة والمسحوبة. هذا الغموض يشكل تحديا كبيرا للجهات الرقابية، حيث يعيق الجهود الرصد مصادر الأموال ووجهاتها ويخلق طريقا للأنشطة غير القانونية.
تم استخدام العملات الرقمية لتمويل هجمات ارهابية حول العالم، وذلك بفض الى مزج الاصول الرقمية.
أقدم على تقديم تشريع يحظر مؤقتًا مزج العملات الرقمية أثناء دراستنا لهذه التكنولوجيا وكيف يتم استخدامها لأغراض غير شرعية.
التشريع المقترح يهدف إلى عرقلة تدفق الأموال غير القانونية وتعزيز الشفافية من خلال حظر البنوك والبورصات الرقمية وشركات الخدمات المالية المسجلة من قبول الأموال التي تمت معالجتها عبر مزج العملات. تترتب على انتهاك هذا الحظر عقوبات مدنية تصل إلى 100،000 دولار، وهو ما يعمل كعامل رادع ضد تسهيل عمليات معقل المزج.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أن يقوم وزارة الخزانة بإعداد تقرير شامل خلال فترة الحظر يقوم بتقييم جوانب مختلفة من عمليات المزج بما في ذلك الضلوع في الأموال غير الشرعية، وحالات الاستخدام الشرعي، وقدرات إنفاذ القانون، والنهج التنظيمي في الاتفاقيات الأخرى.
أصبحت مزج العملات الرقمية نقطة تركيز بسبب دورها في إخفاء المسارات المالية وتمكين مستخدمي الطمأنينة، مما أدى إلى قلق بين وكالات إنفاذ القانون بشأن استغلالها من قبل الجناة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع ذلك، يواجه الحظر المقترح تحديات سياسية، بشكل خاص في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث تبقى مصيره غير مؤكد. بينما يدعو الديمقراطيون إلى الخطوة كإجراء ضروري لمحاربة التمويل الغير قانوني، يعبر الجمهوريون عن مخاوفهم بشأن كبح الابتكار وضرورة الرقابة التنظيمية المتوازنة.
بالإضافة إلى الجهود التشريعية، اتخذت السلطات الأمريكية سابقاً إجراءات ضد مزج العملات الرقمية، كما هو مبين بالاستهداف من وزارة الخزانة لخدمة المزج Tornado Cash والإجراءات القانونية ضد مطوري المزج لغسيل الأموال وانتهاكات العقوبات.
وعلاوة على ذلك، أعرب النواب عن مخاوف بشأن العملات المستقرة التي تصدر عن الخارج مثل تيثر، مشيرين إلى الروابط المحتملة بالتمويل الغير قانوني. العملات المستقرة المرتبطة بالعملات القانونية والتي اكتسبت شعبية لتيسير المعاملات داخل النظام البيئي للعملات الرقمية، ما يدعو إلى الاهتمام بشفافية المصدر والرقابة التنظيمية.
