اتهم المدعون العامون الفيدراليون مؤسس شركة تشفير مقرها نيويورك بغسل أكثر من 500 مليون دولار من خلال النظام المالي الأمريكي مع مساعدة البنوك الروسية التي تمت معاقبتها على التحايل على القيود الدولية.
تم القبض على Iurii Gugnin ، 38 عامًا ، وهو مواطن روسي ومؤسس لشركات الدفع Crypto Evita Investments Inc. و Evita Pay ، يوم الاثنين على لائحة اتهام من 22 عامًا يزعم أنه حول أعماله إلى ما أطلق عليه ممثلو الادعاء “خط أنابيب سري مقابل أموال قذرة”.
مؤسس شركة دفع العملة المشفرة المكلفة بالتهرب من العقوبات وضوابط التصدير ، والاحتيال على المؤسسات المالية ، وانتهاك قانون السرية المصرفية
🔗: https://t.co/dksad1efxg pic.twitter.com/oxjmknfm5w
– قسم الأمن القومي ، قسم العدالة الأمريكي (@@jnatsec) 9 يونيو 2025
سهلت Gugnin المعاملات مع البنوك الروسية التي تمت الموافقة عليها بما في ذلك Sberbank و VTB Bank و Tinkoff Bank بين يونيو 2023 ويناير 2025 ، وفقًا للبيان الصحفي لوزارة العدل.
يزعم أن عملياته ساعدت العملاء الروس في الحصول على التكنولوجيا الأمريكية والمواد النووية الحساسة مع التهرب من العقوبات الدولية.
يواجه المدعى عليه عقوبات شديدة ، حيث يحمل عدد الاحتيال في البنك عقوبة بالسجن لمدة 30 عامًا وتهمة إضافية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
“كيف تعرف ما إذا كان هناك تحقيق ضدك”
تشير القضية إلى مخاوف متزايدة بين مسؤولي الأمن القومي حول كيفية تعرض البنية التحتية للتشفير إلى تقويض العقوبات المصممة لتشحن اقتصاد الحرب في روسيا في أوكرانيا.
يتهم Gugnin بنقل ما يقرب من 530 مليون دولار من خلال البنوك الأمريكية وتبادل التشفير ، وذلك في المقام الأول باستخدام stablecoin الحبل (USDT).
تدعي لائحة الاتهام أنه خدع المؤسسات المالية مرارًا وتكرارًا ، مؤكدًا زوراً أن إيفيتا “لم تدير أعمالًا مع كيانات في روسيا ولم تتعامل مع الكيانات التي تمت الموافقة عليها”.
ومع ذلك ، يقول ممثلو الادعاء إنه حافظ على روايات شخصية في البنوك الروسية التي تمت الموافقة عليها JSC Alfa-Bank و Sberbank أثناء إقامتها في الولايات المتحدة.
وبحسب ما ورد ، شمل المخطط عملاء أجانب يرسلون Gugnin Crypto ، ثم غسله من خلال المحافظ وحسابات مصرفية أمريكية ، والتحويل إلى دولارات وإجراء المدفوعات عبر بنوك مانهاتن نيابة عنهم.
يقول ممثلو الادعاء إن Gugnin سهّل المدفوعات لخوادم التكنولوجيا الأمريكية التي تسيطر عليها التصدير والأموال التي تم غسلها من أجل Rosatom ، الشركة النووية الحكومية الروسية ، التي يُزعم أنها “تهيج” تفاصيل العملاء الروسية حول فواتير إخفاء الأنشطة.
كشفت وثائق المحكمة أنه أجرى عمليات تفتيش على الإنترنت عن شروط ، بما في ذلك “كيفية معرفة ما إذا كان هناك تحقيق ضدك” و “عقوبات غسل الأموال لنا” و “العقوبات على انتهاكات العقوبات البضائع الفاخرة”.
التشفير والعقوبات
تمثل قضية Gugnin أحدث سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي تستهدف عمليات العملة المشفرة الروسية التي عالجت مليارات الدولارات في المعاملات غير المشروعة.
“منذ غزو عام 2022 لأوكرانيا ، نشر المجتمع الدولي مجموعة واسعة من العقوبات المالية ضد روسيا ، مما يحد بشدة من وصولها إلى النظام المالي التقليدي” ، قال تشينيجي أونج ، رئيس سياسة APAC في سلسلة ، فك تشفير. “كقناة دفع بديلة ، تم استخدام العملة المشفرة – ومن المحتمل أن تستمر في الخدمة – كأداة لتجنب العقوبات”.
حصلت ولايات القضائية المعتمدة على 15.8 مليار دولار من التشفير في عام 2024 ، وهو ما يمثل حوالي 39 ٪ من جميع معاملات التشفير غير المشروعة على مستوى العالم ، وفقًا لتقرير صادر عن شركة تحليلات Blockchain.
أشار ONG إلى أن تقنين روسيا لعام 2023 للتشفير للمدفوعات الدولية تعكس هذا التحول ، على الرغم من أن تكتيكات التهرب التقليدية مثل شركات الصدفة لا تزال شائعة.
وبالنسبة لها ، توفر شفافية Blockchain المتأصلة ميزة حاسمة في مكافحة هذه المخططات.
“ساهمت برامج الامتثال المحسنة التي تدعمها تحليل blockchain في انخفاض قابلة للقياس في تفاعلات التبادل مع الكيانات التي تمت الموافقة عليها ، مما يدل على فعالية> إجراءات الإنفاذ الأخيرة قد أغلقت العديد من منصات التشفير الروسية المرتبطة بالروسية ، بما في ذلك 47 من عمليات تبادل اللغات الروسية التي تم الاستيلاء عليها من قبل الشرطة الألمانية في” عملية التبادل النهائي “.
في شهر مارس ، استولت الوكالات الدولية على التبادل الروسي الذي تمت الموافقة عليه ، الذي تعاملت مع أكثر من 100 مليار دولار في المعاملات وشكلت 82 ٪ من جميع مجلدات التشفير المرتبطة بالكيانات التي تمت الموافقة عليها في ذروته ، وفقًا لبيانات التحليل.
خلصت شركة TRM Labs لـ Blockchain Intelligence مؤخرًا إلى أن Exchange Grinex الذي تم إطلاقه حديثًا من المحتمل أن يكون علامات تجارية من Garantex ، مع وجود منصة جديدة على متن مستخدمي Garantex السابقين وإعادة توزيع أصولهم من خلال Ruble-Pegged Stablecoin A7a5.
“القضية الأوسع هنا هي أن إعادة تسمية العلامة التجارية أصبحت تكتيكًا مألوفًا لكيانات التشفير التي تمت الموافقة عليها” ، ثم أخبر أندرو فيرمان ، رئيس استخبارات الأمن القومي في سلسلة ، فك تشفير.
