قضية جوتبيت، زد إم كوانت، سي إل إس جلوبال، وماي تريد تصبح ببطء واحدة من أكثر عمليات القضاء التي تلقي الضوء عليها من قبل الجهات الرقابية الأمريكية، حيث جاءت أخبار إنشاء مكافحي الاحتيال لـ FBI لرموز ‘نكس فند أي’ لتحديد هؤلاء النصابين.
في 9 أكتوبر، قامت الجهات الرقابية الأمريكية بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ووزارة العدل (DOJ) برفع قضية ضد أربع شركات للعملات الرقمية المشتبه فيها بالاحتيال وتلاعب السوق.
تتضمن التهم التداول الذاتي لتلاعب السوق، بالإضافة إلى وقوع جرائم متعددة تتعلق بالعملات المشفرة سايتاما، روبو إينو، ونكس فند أي. وقد تم اتهام تسعة أشخاص، ووافق بعض المدعى عليهم على تسوية منفصلة.
وتشير اللائحة الاتهامية إلى أن جوتبيت ومدير تسويقها خلقا اهتمامًا في السوق لهذه المشاريع الرقمية من خلال صفقات مزيفة. وتتواجد الأشخاص المعنيين في هذه القضية في دول تشمل الولايات المتحدة، روسيا، والهند، مما يجعل تعقيد القضية أكثر وضوحًا.
مع تكشف المزيد من التفاصيل، أصبح من الواضح الآن أن FBI قد أنشأ رمزًا وشركة ب اسم “نكس فند أي” على إيثيريوم لتحديد ومحاربة وجلب هؤلاء المشتبه فيهم النصابين إلى العدالة. تم إغلاق التداول لـ نكس فند أي قبل 21 يومًا.
يُقال إن FBI استخدم الرمز للقاء مع صانعي السوق لمناقشة “التعاون”. يقول أحد المدعى عليهم إن شركته استخدمت الروبوتات لشراء وبيع في نفس الوقت على CEX لتوليد حجم تداول.
للإشارة ، بعد أن طفت إف بي آييا على السطح بنشرها الاستراتيجي لـ نكس فند أي، قام أحد أعضاء فريق السلسلة المجردة 0xCygaar باتهام إف بي آي بانتهاك رخصة MIT عند إصدار الرمز لـ نكس فند أي.
لقد حذرت إف بي آي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الـ إف بي آي… -سايغار (@0xCygaar) 10 أكتوبر 2024
صرح 0xCygaar أن إف بي آي نسخت مباشرة عدة ملفات مكتبة من إوبن زبلين في عقدها الذكي، لكن لم تضع بيان الرخصة في الشيفرة كما هو مطلوب، وهو يعتبر انتهاكًا لحقوق النشر.
