لقد أطلقت منصة تحليلات العملات الرقمية Dune لوحة تحكم جديدة ترسم مدى الجرائم السيبرانية المتعلقة بالعملات الرقمية، موثقة أكثر من 5500 حادثة من عمليات الاختراق والاستغلال وعمليات الاحتيال عبر نظام البلوكشين. تمثل لوحة معلومات “الاختراقات، الاستغلالات وهندسة الاجتماع الاجتماعي” منصة واحدة من أكثر الجهود شمولًا حتى الآن لتقدير جرائم العملات الرقمية. تقوم الأداة بتتبع حوالي 2.5 مليار دولار سُرقت من مستخدمي البلوكشين منذ عام 2016، من مصادر مثل Scamsniffer وشبكة Forta لتجميع واحدة من أوسع مجموعات البيانات في الصناعة حول الاحتيال.
تهدف Dune، المعروفة بتحويل بيانات البلوكشين إلى لوحات تحكم تفاعلية وسهلة الوصول، إلى جلب الشفافية والوصول المفتوح للبيانات لأي شخص مهتم بأنماط الجريمة في مجال العملات الرقمية، سواء من داخل الصناعة أو من المستخدمين العامين. وقالت هانا كيرتيس، مديرة المنتج في Dune: “نريد جعل البيانات متاحة ومفتوحة للمجتمع”. وأوضحت أن اللوحة المعلوماتية مصممة لتكشف ليس فقط عن مدى جريمة البلوكشين الصادم، ولكن أيضًا للسماح لأي شخص بتتبع حركة الأصول المُسرقة بشكل واضح.
إحدى أبرز ميزات اللوحة الجديدة هي تحليل تدفق الأموال، الذي يكشف عن المكان الذي وصلت إليه الأموال المُسروقة بعد سرقتها من الضحايا. ولا يفاجئ أن تظهر منصات مثل Tornado Cash – المزيج الرقمي المعتمد من قبل السلطات الأمريكية – كمنافذ رئيسية لهذه الأموال. ومع ذلك، تصنف بروتوكولات تمويل لامركزي (DeFi) مثل Sushi وYearn وUniswap أيضًا ضمن وجهات نهاية بارزة للأصول المُغسولة.
تلاحظ كيرتيس أن البيانات المتاحة في اللوحة ربما تقلل من نطاق الجرائم في العملات الرقمية بالكامل، قائلة إنها تمثل “حداً أدنى” للأموال المفقودة. ومع ذلك، توفر هذه السجلات الشاملة للباحثين الرقميين تحقيق نظريات جديدة حول كيفية توجيه الأموال المسروقة من خلال مختلف القنوات. وقالت كيرتيس: “إذا ما حاولت النصبة تحريك أرباحها الحاصلة بغير حقها وسحبها أو تقنينها، فهذا شيء أعرف أن الصرافات تريد المراقبة لضمان ألا تستخدم منصاتها لهذا النشاط”.
يتيح التحليل الذي يقدمه Dune للمستخدمين فهم أين تتم تحويل الأموال المسروقة. تظهر المنصات مثل Tornado Cash – المزيج الرقمي المعتمد من قبل السلطات الأمريكية – كمنافذ رئيسية لهذه الأموال. وتصنف بروتوكولات تمويل لامركزي (DeFi) مثل Sushi وYearn وUniswap أيضًا ضمن نقاط نهاية بارزة للأصول المُغسولة. في النهاية، تقدم هذه البيانات للباحثين فهمًا أعمق لكيفية تحويل الأموال المسروقة عبر مختلف القنوات.
