قام جاستن صن بإنقاذ Trueusd Stablecoin من Techteryx بعد ما يقرب من نصف مليار دولار من احتياطياته غير سائل ، وأكد الأشخاص المقربين من الأمر ، ومصدر Stablecoin في وثائق محكمة هونغ كونغ.
مقتطف من Writ Techteryx المقدمة في هونغ كونغ
بعد الحصول على TrueUSD من Truecoin في ديسمبر 2020 ، عينت Techteryx First Digital Trust (FDT) ، وهي ائتمانية مقرها في هونغ كونغ ، لإدارة احتياطيات Stablecoin.
وفقًا للوثائق التي أعدتها شركة المحاماة الأمريكية Cahill Gordon & Reindel ، تم توجيه تعليمات إلى FDT لاستثمار الاحتياطيات في صندوق ARIA Commodity Finance (ARIA CFF) ، وهي مركبة مسجلة في جزر كايمان. ومع ذلك ، تزعم ملفات المحكمة أن ما يقرب من 456 مليون دولار تم تحويله بشكل غير صحيح إلى Commodities DMCC ، وهو كيان منفصل غير مصرح به مقره في دبي.
مقتطف من الشكوى المقدمة إلى وزارة العدل التي أعدها كاهيل
تحدد وثائق المحكمة ماثيو بريتن على أنه يسيطر على صندوق تمويل السلع الأساسية (ARIA CFF) من خلال Aria Capital Management Ltd و Cecilia Brittain باعتباره المساهم الوحيد في كيان Aria Commodities الذي يتخذ من دبي المملوكة بشكل منفصل DMCC.
ومع ذلك ، يتم توقيع رسائل البريد الإلكتروني من ماثيو بريتان من أريا مع عنوان في دبي.
تقول وثائق المحكمة أن سيسيليا هي زوجة ماثيو.
تشارك Aria DMCC في تمويل التجارة ، وتطوير الأصول ، وتداول السلع ، في حين أن ARIA CFF تقوم بتمويل تجار السلع ، بما في ذلك ARIA DMCC والأطراف الثالثة ، وفقًا لما قاله ماثيو بريتن ، الذي وصف العلاقة بين الشركتين في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى Coindesk.
تشهدات التي أنتجتها Moore CPA Limited أن FDT تمكنت من إدارة 501 مليون دولار من احتياطيات TrueUSD بحلول نوفمبر 2024.
تقول إيداعات محكمة هونغ كونغ إن تشوك أمر بحوالي 15.5 مليون دولار في عمولات غير معلنة إلى كيان يسمى “الباب الزجاجي” ويُنظم بشكل منفصل حوالي 15 مليون دولار في قروض تمويل تجارية غير مصرح بها من FDT إلى أريا DMCC ، مما يسيء إلى أثرى في وقت لاحق.
“كانت التحويلات إلى ARIA DMCC كانت اختلاسًا صارخًا وغسل الأموال” ، كما جاء في بيان المطالبة. “لقد صنعوا دون معرفة أو تفويض أو موافقة المدعي.”
لم تتم محاكمة هذه التصريحات في المحكمة اعتبارًا من وقت الصحافة.
استثمرت Aria DMCC الأموال في المشاريع العالمية التي وصفها غير سائل نسبيًا ، مثل مصانع التصنيع ، وعمليات التعدين ، والسفن البحرية ، والبنية التحتية للموانئ ، ومشاريع الطاقة المتجددة.
عندما حاولت شركة Techanterex استرداد استثماراتها من Aria CFF بين منتصف عام 2012 وأوائل 202،3 ، لم تتلق أموال قليلة أو معدومة ، حيث يُزعم أن كيانات أريا تتخلف عن المدفوعات وفشلها في تلبية طلبات الفداء ، حسبما تقول وثائق المحكمة.
بعد ذلك ، اتخذت Techteryx السيطرة التشغيلية الكاملة لـ TUSD في يوليو 2023 ، وإنهاء مشاركة Truecoin. كجزء من فترة انتقالية بعد بيع ديسمبر 2020 ، واصل Truecoin إدارة العمليات اليومية لـ TUSD.
وفقًا للاطلاع على ملفات المحكمة ، تدخلت صن في هذا الوقت لتوفير دعم سيولة الطوارئ ، والذي تم تنظيمه كقرض.
وقالت إيداعات المحكمة إن فريق Techteryx قام بعد ذلك بحجر 400 مليون TUSD بحيث يمكن أن يستمر استرداد التجزئة ولن يتأثر حاملي الرمز المميز ، على الرغم من خزائن مصدر Stablecoin الفارغة.
يقول الرقمية الأولى إنها اتبعت تعليمات Techteryx
استجابة لطلب التعليق من Coindesk ، Vincent Chok ، الرئيس التنفيذي لشركة First Digital ، نفى بشكل قاطع أي مخالفات أو مشاركة في المخططات الاحتيالية.
أخبر CHOK Coindesk أن First Digital Trust تصرف بشكل صارم كوسيط ائتماني ، حيث قام بتنفيذ المعاملات على وجه التحديد وفقًا للتعليمات التي قدمتها Techteryx وممثليها. وأكد أن شركته لم تكن مسؤولة عن تقييم أو تقديم المشورة بشكل مستقل بشأن قرارات الاستثمار هذه.
وقال تشوك في رسالة بريد إلكتروني إلى المهرجانات: “لقد نفهمنا أن أحد الحاصرات الرئيسية التي عبرت عنها أريا من أجل استرداد الأموال المبكرة (كما طلبت شركة Techteryx) فيما يتعلق بالصفقة بين Truecoin و Techteryx والهوية الحقيقية للمالك المفيدة النهائية لـ Techteryx”.
وقال تشوك في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى Coindesk: “لم تتح لنا الفرصة بعد للدفاع عن أنفسنا بالكامل”. “نحن ملتزمون تمامًا بتوضيح هذه الأمور في الوقت المناسب مع استمرار عملية التحكيم القانونية والتحكيم.”
قال ماثيو بريتن من مجموعة أريا لكوندسك إنه “يرفض تمامًا مطالبات Techteryx ضد Aria DMCC وأي كيانات ذات صلة” ، مضيفًا أنه “تم تقديم عدد من الادعاءات الخاطئة في إجراءات المحكمة”.
وقالت بريتن إن Techanterex كانت على دراية تامة بالالتزامات المدى ، وقد تم تحديدها في العقود التي وافق عليها المشتركون عند الاستثمار في Aria CFF ، والتي تم تحديدها بوضوح في مذكرة العرض.
رددت بريتن أيضًا مخاوف تشوك حول ملكية Techteryx المفيدة ، مشيرة إلى تغطية مجلة وول ستريت للموضوع.
يحدد أمر هونغ كونغ لي جينمي باعتباره المالك المفيد النهائي لـ Techteryx. أكد متحدث باسم Techteryx أن هذا ليس هو نفس الشخص مثل Jennifer Yiyang – المالك السابق المفيد للشركة – على الرغم من بعض الإعلام الذي تقارير على العكس.
“لم يحل المشترك هذه القضايا” ، تابع بريتن ، في إشارة إلى مخاوف الملكية المفيدة.
تحديات Prime Trust ومركبات التسوية SEC
أثناء حدوث ذلك ، استمرت تحديات TUSD في شكل شريك مصرفي ينهار وتدقيق تنظيمي في الولايات المتحدة
في منتصف عام 2013 ، تم وضع Prime Trust ، وهو حارس تشفير مستقل ومقره نيفادا غير مرتبط بهذه القضية ، ولكن تم وضع TrueUSD في سلالمه فيات ، في الحراسة القضائية من قبل المنظمين الحكوميين.
زعم المنظمون الحكوميون أن Prime Trust قد استخدموا صناديق العملاء بشكل غير صحيح لتغطية طلبات السحب ، مما أثار مخاوف جدية بشأن استقرارها المالي.
أظهرت ملفات المحكمة من نيفادا أن Prime Trust تدين بحوالي 85 مليون دولار من التزامات FIAT مع حوالي 3 ملايين دولار فقط.
لم يكن هذا الصداع الأخير لمصدر StableCoin.
في سبتمبر 2024 ، استقرت Truecoin و Trusttoken (أصحاب Stablecoin قبل Techteryx) مع المجلس الأعلى للتعليم على مزاعم قاموا بتسويقها بشكل خاطئ على أنها مدعومة بالكامل بالدولار أثناء استثمارها سراً في الصناديق الخارجية المحفوفة بالمخاطر.
دون الاعتراف بالخطأ ، أو بالتفصيل طبيعة استثماراتهم الخارجية مع شركات ARIA ، وافق كل من Truecoin و TrustToken على دفع العقوبات المدنية وإلغاء الأرباح إلى ما يزيد قليلاً عن 500000 دولار لحل رسوم الاحتيال وعروض الأوراق المالية غير المسجلة.
من جانبه ، قال بريتن من أريا إن الاستثمار في أريا لم يكن الخطوة الصحيحة لتبدأ في احتياطيات StableCoin.
“Aria CFF لم يحتفظ أبدًا [its] وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني: “الاستراتيجية سائلة للغاية ، أو مناسبة لاحتياطيات stablecoin”.
