على عكس ذلك، فإن بورصة العملات المشفرة بينانس لا تلتزم بشكل أعمى بطلبات الجيش الإسرائيلي بتجميد محافظ العملات المشفرة التي تخص الفلسطينيين والآخرين، حسب ما صرح به رئيس أبحاث الجرائم المالية في الشركة لموقع Decrypt. وأوضح نيلس آندرسون رود، رئيس بينانس العالمي لأبحاث الجرائم المالية، أن فريقه لا يتكتل على مصدر واحد فقط، أو أداة واحدة، في التعامل مع الطلبات الواردة من قوات الدفاع الإسرائيلية.
في أواخر شهر أغسطس، نفى الرئيس التنفيذي لبينانس ريتشارد تنغ بقوة الاتهامات بأن أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم قد قامت بتجميد محافظ جميع العملاء الفلسطينيين تحت طلب الجيش الإسرائيلي. ثم أوضح تنغ في مقابلة لـ Decrypt أن الجيش الإسرائيلي طلب من بينانس تجميد أكثر من 1500 محفظة تخص الفلسطينيين. ووجدت بينانس، بحسب تنغ، أن حوالي 220 محفظة فقط، أو 14% من تلك النطاق، تظهر علامات “شرعية” للارتباط بمعاملات غير مشروعة وفقاً للقوانين الدولية. فقط هذه المحافظ المحددة، حسبما صرح تنغ، تم حظرها في النهاية من العمليات بينانس.
وخلال مقابلته مع Decrypt هذا الأسبوع في مؤتمر Messari Mainnet في نيويورك، شرح رود من بينانس أن فريقه يقوم بأبحاث مستقلة مفتوحة المصدر بالتوازي مع حكومات مثل إسرائيل، للتحقق في حال حدوث خلافات حول ما يشكل نشاطاً “غير مشروع”. وذكر رود، على سبيل المثال، أن الجيش الإسرائيلي قد يُدّعى أن محفظة العملات المشفرة مرتبطة بتمويل الإرهاب، في حين أن الفريق الداخلي لدي بينانس يملك “معلومات للإعتقاد بأن الأمر قد يرتبط بجمعية خيرية”.
في مثل تلك الحالات، حسب رود، يتشاور فريق تحقيقاته المالية مع محامي بينانس، ومن ثم مرة أخرى مع هيئة تنفيذ القانون المعنية، لتحديد الخطوات التالية التي تتوافق مع القانون الدولي ولا تنتهك حقوق المستخدمين. وهذه المحادثات، على سبيل المثال، هي التي أدت إلى رفض 86% من طلبات حجز المحافظ التي قالت بينانس إنها تلقتها مؤخراً من إسرائيل.
يذكر أن رود، الذي كان قبل ذلك مختصاً في الأمان السيبراني وقد قام بالتحقيق في جرائم الدارك ويب لكل من Europol والحكومة الهولندية، يقول أن بينانس قد قامت بتخصيص موارد إضافية للتأكد من أن تحقيقاتها في المناطق المثيرة للجدل مثل الشرق الأوسط تكون على مستوى جيد. “نقوم بالعديد من الفحوصات الإضافية، خاصة مع هذا النوع من القضايا الحساسة للغاية”، قال.
