تم اتهام بيدرو إنزونزا نوريجا وابنه بيدرو إينزونزا كورونيل ، القادة المزعومين لمنظمة بيلتران ليفا ، أو بلو ، فصيل من سينالوا كارتل ، يوم الاثنين بتهمة ناركو التريغ والاتجار.
جاءت لائحة الاتهام جزئيًا لأن محققي blockchain كانوا يتتبعون كيفية غسل أرباح المخدرات كارتل من خلال التشفير.
يقول ممثلو الادعاء في المقاطعة الجنوبية في كاليفورنيا إن الرجلين ساعد في قيادة واحدة من أكبر عمليات الفنتانيل في العالم ، حيث كانا يتهمون عشرات الآلاف من الكيلوغرام في الولايات المتحدة ، في بيان يوم الثلاثاء.
تتبع لائحة الاتهام الخاصة بهم غارة في ديسمبر 2024 في سينالوا التي استولت على 1500 كيلوغرام من الفنتانيل ، وهي أكبر نوبة واحدة من الدواء حتى الآن.
بينما تركز قضية وزارة العدل على التهريب والعنف ، أمضى المحللون الماليون العامين الماضيين في تتبع كيفية قيام مجموعات مثل Blo بتحويل أرباح الفنتانيل من خلال Stablecoins ، مثل حبلUSDT. يقول الخبراء إن المتجرين يستخدمون محافظ التشفير لنقل الأموال إلى الوسطاء الصينيين والموردين الكيميائيين.
في تقرير في مارس ، تتبعت شركة Blockchain Analytics Chainalysis 5.5 مليون دولار في عمليات نقل Stablecoin من ساعي الأموال المرتبطة بالكارتل في الولايات المتحدة إلى الشركات الصينية لسلائف الفنتانيل.
وصفت الشركة التدفق بأنه جزء من “اقتصاد الفنتانيل على السلسلة” المتزايد ، والذي يربط المبيعات في المدن الأمريكية بخطوط التوريد التي يتم التخلص منها المشفرة في الخارج.
قامت شركة TRM Labs لشركة Blockchain Intelligency بتوثيق كيفية استخدام الكارتلات المكسيكية للوسطاء الصينيين لغسل الأموال لتحويل أموال المخدرات إلى stablecoins ، والتي يتم استخدامها بعد ذلك لشراء المواد الكيميائية أو تسوية الحسابات.
كشفت الشركة في تقرير في يناير أن 97 ٪ من موردي السلائف الصينيين الذين شملهم الاستطلاع عبر 26 مدينة قبلت تشفير.
تم ربط العديد من البائعين نفسها بالمحافظ الرقمية التي تم وضع علامة عليها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية و OFAC للنشاط المتعلق بالكارتل.
وقال آري ريدبورد ، وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة ومحامي الولايات المتحدة ، لـ فك تشفير الشهر الماضي.
في الحالات السابقة ، انتقلت السلطات إلى موافقة أو الاستيلاء على محافظ مرتبطة بجهود الغسيل هذه.
في سبتمبر 2023 ، قام OFAC بتعيين Ethereum addresseScry المرتبط بـ Blo Associate Mario Jimenez Castro ، الذي وجه السعاة إلى إيداع عائدات الفنتانيل إلى محافظ التشفير قبل إعادة توزيعها على قادة الكارتل في المكسيك.
تبعت تسميات إضافية في أكتوبر ، عندما ربط المسؤولون الأمريكيون 17 عنوانًا مشفرًا آخر للموردين الصينيين وحددوا 3.7 مليون دولار في التدفقات ذات الصلة.
لا تتفوق لائحة اتهام وزارة العدل على هذه المعاملات الرقمية ولكنها تجلب أدوات قانونية جديدة لتحملها.
تهم التهم المزعومة من قادة الكارتل المزعومين بتعيين المنظمة الإرهابية الأجنبية (FTO) الموقعة من قبل الرئيس ترامب في يناير.
يجعل هذا التعيين جريمة اتحادية لتقديم الدعم المادي ، بما في ذلك الخدمات المالية ، لأعضاء الكارتل ، ويسمح لحكومة الولايات المتحدة بتجميد الأصول المرتبطة ، بما في ذلك محافظ التشفير.
وقال المحامي الأمريكي آدم غوردون ، الذي أعلن أيضًا عن إنشاء وحدة مخصصة لبطولة ناركو-“إن لائحة الاتهام هي ما يبدو عليه العدالة عندما يتم إدخال المقياس الكامل لوزارة العدل إلى جانب شركاء إنفاذ القانون في سينالوا”.
حرره ستايسي إليوت.
