أصدرت الجهات الرقابية في ولاية تكساس أمر وقف واحتجاز طارئ ضد شخصين متهمين بالترويج لمخطط استثماري نقدي احتيالي في عالم العملات المشفرة. يُزعم أن المخطط المزعوم المرتبط بشركة تراج تكنولوجيز وعد بعوائد عالية على تداول الأصول الرقمية بوساطة التحكيم ولكنه يتهم بإيهام المستثمرين. يزعم السلطات أن الشركة ادعت بشكل زائف تسجيلها في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية واستخدمت تكتيكات تسويق متعددة الطبقات غير قانونية، مما يشكل مخاطر كبيرة على المستثمرين التجزئة.
أصدر مفوض أوراق فئات تكساس ترافيس J. إيلز أمرًا طارئًا بوقف واحتجاز على الخروج داريل بورتر وإريك توري محمد يوم الخميس بترويجهما على ما يبدو لاستثمارات نقدية غير قانونية.
يزعم الأمر أنهما شاركا في مخطط تداول بالتحكيم المرتبط بالعملات المشفرة الذي أنشأته شركة تراج تكنولوجيز المتهمة بإيهام المستثمرين. تفصيل الإعلان:
اتهم الأمر بورتر ومحمد بتقديم استثمارات ترتبط قانونيًا واحتياليًا بتداول الأصول الرقمية التي يُزعم أنها تدفع عوائد مغرية – حيث يمكن للاستثمار الأساسي لقيمة 10000 دولار تيثر الرقمية الأميركية كسب 3600 دولار تيثر الرقمية الأميركية شهريًا أو 43800 دولار تيثر الرقمية الأميركية بعد عام واحد.
قدم المخطط المزعوم عوائد كبيرة على استثمارات الأصول الرقمية، ولكن مكتب المفوض يدعي أن شركة تراج تكنولوجيز أخفت معلومات حيوية عن قيادتها واستخدمت نظام تسويق متعدد الطبقات غير قانوني (MLM) لاستقطاب وكلاء. زعمت شركة تراج تكنولوجيز بشكل زائف أنها مُسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وتستوفي شروط القاعدة D بالفقرة 506 (ج). وأوضح إيلز أن “الجهات الضارة تستغل الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة لتطوير مخططات احتيالية”، مضيفًا أن هذه التكتيكات تشكل تهديدًا للمستثمرين التجزئة من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة مع أساليب المبيعات التقليدية.
ومع ذلك، يزعم المسؤولون في تكساس أن الشركة لا تلبي متطلبات القاعدة D، حيث لم تحد من مبيعاتها للمستثمرين المعتمدين ولم تتحقق من وضعهم الاعتمادي. وأضاف مدير تنفيذ القسم القانوني في لجنة سند تكساس جو روتوندا:
تتهم تراج ليس فقط بادعاء أنها مسجلة لدى SEC الأمريكية ولكن أيضًا بادعاء أنها تستفيد من معامل الأمان.
لدى بورتر ومحمد تاريخ في ترويج شركات أخرى، بما في ذلك شركتي GS Partners وBillionico Academy، وكلاهما شارك في إجراءات قانونية سابقة. يجب على الأطراف المتهمة أن تتقدم بنزاع ضد أمر الوقف والاحتجاز خلال 31 يومًا.
ما رأيك في أمر الوقف والاحتجاز ضد بورتر ومحمد بترويجهما لاستثمارات نقدية احتيالية؟ شارك أفكارك في قسم التعليقات أدناه.
