تؤكد الروبوتات التجارية المزيفة ، وأسعار الرمز المميز المعالج ، و 23 مليون دولار في Crypto ، مما يزيد من حملة DOJ الشاملة على الاحتيال وممارسات السوق الرقمية الخادعة.
تهدف وزارة العدل إلى GOTBIT في حملة معالجة سوق التشفير 23 مليون دولار
كشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 27 مارس أنها تتابع المصادرة المدنية حوالي 23 مليون دولار في الأصول الرقمية بعد إقرار بالذنب من شركة Gotbit Consulting LLC ومؤسسها ، أليكسي أندريونين. تتبع خطوة وزارة العدل الإجراءات الجنائية حيث قبلت المحكمة الفيدرالية التي تتخذ من بوسطن مقراً لها قبول جوتبيت بتلاعب نشاط التداول نيابة عن عملاء العملة المشفرة. تزعم الشركة ، التي تعمل كصانع سوق في قطاع الأصول الرقمية ، في مخططات لتصنيع أحجام التداول ، وتضليل المستثمرين حول السيولة والطلب.
كجزء من قرارها مع الحكومة الفيدرالية ، وافق Gotbit على تسليم حيازات التشفير المرتبطة بهذه الأنشطة. في إعلانها ، صرحت وزارة العدل:
استولت الحكومة على USDT (Tether) و USDC (Circle) من محافظ العملة المشفرة غير المستضافة التي تسيطر عليها Gotbit Consulting LLC. Tether and Circle هما StableCoins ، مما يعني أن قيمتها مرتبطة بالدولار الأمريكي.
تدعي الحكومة أن الأصول تمثل عائدات الاحتيال في الأسلاك والتآمر لارتكاب احتيال الأسلاك ، وكذلك الممتلكات المشاركة في المعاملات غير القانونية. هذه الادعاءات هي حاليًا جزء من شكوى المصادرة المدنية ولم يتم الفصل فيها.
تم القبض على أندريونين ، وهو مواطن مزدوج يبلغ من العمر 26 عامًا في روسيا والبرتغال ، في الخارج في أكتوبر 2024 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في فبراير 2025. وقال المدعون إنه بين عامي 2018 و 2024. الرموز مثل روبو إينو وسايتاما ، التي كانت من بين عملاء جوتبيت ، تخضع الآن للتحقيق المنفصل. كجزء من صفقة الإقرار ، وافق Gotbit على إيقاف جميع العمليات وفقد 23 مليون دولار. صرحت وزارة العدل: “وفقًا لاتفاق الإقرار مع أندريونين ، ستوصي الحكومة بحكم بالسجن لمدة تصل إلى عامين.”
