اتخذت أريزونا المبادرة للحد من عمليات الاحتيال والاحتيال في أجهزة الصراف الآلي Bitcoin ، وهو تهديد ينمو خلال السنوات القليلة الماضية. وفقًا للتقارير ، تبحث الدولة في تمرير مشروع قانون من شأنه أن يقوم بتنفيذ الأنشطة غير القانونية التي يتم تنفيذها باستخدام الآلات.
تدعي التقارير أن ممثل الولاية ديفيد مارشال قد قدم مشروع قانون مجلس النواب 2387 لوضع العجلات في الحركة. يقترح مشروع القانون سلسلة من التغييرات لمعالجة ارتفاع معدل الاحتيال في ATM Bitcoin في ولاية أريزونا ، بما في ذلك ربط المعاملة اليومية بمبلغ 1000 دولار ، ويخضع لمشغلي الدولة لإجراء اختبارات موافقة الترخيص.
سيتضمن مشروع القانون أيضًا سياسات الاسترداد وسط أشياء أخرى من شأنها أن تساعد في التحقق من الأنشطة غير القانونية.
وفقًا لتقرير الاحتيال في العملة المشفرة في مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2023 ، فقدت أريزونا حوالي 127 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملة المشفرة. ذكر التقرير في ذلك الوقت أن المجرمين استهدفوا على وجه التحديد المواطنين الأكبر سناً فوق سن 60 بسبب ضعفهم. الدولة لديها أيضا حوالي 600 أجهزة الصراف الآلي بيتكوين.
تقدم أريزونا بيل وسط زيادة في عملية الاحتيال
وفقًا لبيان صادر عن المدعي العام للولايات المتحدة كريس مايز ، كانت هناك زيادة جذرية في حالات المحتالين الذين يحاولون استخدام الآلات. وأضافت أن البيتكوين عادة ما تكون عملة مشفرة ، حيث من الصعب تتبعها. على سبيل المثال ، وقعت تمارا ، وهي من سكان بيوريا ، ضحية لهؤلاء المجرمين في الصيف الماضي ، وفقدت 17000 دولار لهم.
وفقًا لتامارا ، كانت لديها مشكلة مع حساب PayPal الخاص بها وتغلب على عدد خدمات العملاء. وذكرت أن الشخص بدا وكأنه ممثل شرعي من PayPal ، دون أن تعرف أنها كانت تتحدث إلى محتال ينتحل شخصية الشركة. “بينما كنت على الهاتف معه ، قال:” أريدك فقط أن تعرف أن شخصًا ما حاول اختراق حسابك ، ليس فقط حسابك ، ولكن كل حساباتك ، IRA الخاص بك “، قال تمارا.
وأضافت أن 7000 دولار قد اختفت من حسابها في التحقق ، وفقدت أيضًا 10000 دولار من الجيش الجمهوري الايرلندي. وأضافت أن المخادع أمرها بإخراج هذه الأموال لخداع المتسلل الذي نجح في الوصول إلى حسابها. أخذت مبلغ 7000 دولار في بطاقات الهدايا أثناء نقل مبلغ 10،000 دولار إلى المجرم باستخدام أجهزة الصراف الآلي Bitcoin. وفقا لتقرير الشرطة ، فقدت حوالي 28000 دولار أمام المخادع.
وأضافت: “كانت حواس بلدي Spidey تنفجر ، ولكن كان الأمر كما لو كان ، قال إنه لن يعيد الأموال إلا إذا أكملت هذه المهمة ثم كان مثل التهديد”. وضعها ليس حادثًا معزولًا حيث كان هناك ارتفاع في تقارير عن حالات مماثلة في ولاية أريزونا. وفقًا للشرطة ، فقدت بعض العائلات ملايين الدولارات لهؤلاء المجرمين ، مع الآخرين الذين ما زالوا لم يتم الإبلاغ عنه.
تحذر السلطات السكان الأصليين من الارتفاع في عمليات الاحتيال
وفقًا لـ Mayes ، كان هناك نقص في اللوائح عندما يتعلق الأمر بأجهزة الصراف الآلي Bitcoin ، وهو أمر يجب معالجته على الفور. “لا يوجد تنظيم كافٍ على آلات البيتكوين هذه والعملات المشفرة التي أؤمن بها بشكل عام ، وخاصة أجهزة الصراف الآلي. لذلك ، نحن ندعم ونساعد في تمرير التشريعات التي من شأنها على الأقل تحد من مبلغ الأموال التي يمكن للناس وضعها في آلة بيتكوين يوميًا “.
وفي الوقت نفسه ، ذكر محقق مكتب مقاطعة يافاباي شريف رون نورفليت أنه بدأ مبادرة ، بعد الزيادة في حالات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي بيتكوين. وذكر أنه حصل على مساعدة من مكتب المدعي العام لمكتب أريزونا ، وطلب منهم مساعدته على وضع علامات على جهاز الصراف الآلي لتحذير مستخدمي استخدام الآلات.
وفقًا لمحلل الاحتيال السابق أنتوني زيرفوس ، اعتاد أن يعمل في شركة Bitcoin ATM Digital Mint. وذكر أنهم في بعض الأحيان يشيرون إلى المستخدمين الجدد الذين كانوا يقومون بمعاملات كبيرة باستخدام الآلات ، ويطرحون عليهم سلسلة من الأسئلة لتحديد ما إذا كانوا يتعرضون للخداع. وأضاف أنه عادةً ما يقوم اثنان فقط من كل عشرة أشخاص بإجراء معاملات مشروعة ، حيث يذهب الباقي إلى المحتالين.
