يتم التحقيق في شركة Anchorage Digital Bank ، وهي شركة رائدة في مجال حضانة العملة المشفرة التي تدعمها شركة Wall Street Giants ، من قبل وحدة جرائم مالية داخل وزارة الأمن الداخلي الأمريكي ، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.
تواصل التحقيق ، الذي أجرته فرقة عمل El Dorado التابعة للوزارة ، مع موظفي Anchorage السابقين في الأسابيع الأخيرة لجمع معلومات حول ممارسات الشركة الداخلية وبروتوكولات الامتثال. لم يتم الكشف عن طبيعة التحقيق ونطاقه رسميًا ، لكن فرقة العمل معروفة بجهودها لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود والجرائم المالية من خلال التحقيقات الوقائية.
تدعم شركة Anchorage Digital ، وهو بنك تشفير مستأجر فيدرالية ، شركات مالية بما في ذلك جولدمان ساكس وأندريسن هورويتز و KKR و Wellington Management. تقدم الشركة خدمات مثل حضانة الأصول الرقمية والبنية التحتية التجارية للمؤسسات والحكومات. في الأسبوع الماضي فقط ، اختارت Blackrock Anchorage كحارس للمنتجات المتداولة في البورصة المتعلقة بالتشفير.
واجهت الشركة التدقيق من قبل. في أبريل 2022 ، أصدر مكتب مراقب العملة (OCC) أمر موافقة يتطلب مرسى لتعزيز عناصر التحكم في غسل الأموال وتحسين العناية الواجبة للعميل. في ذلك الوقت ، قال OCC إن المرسى انتهك قانون سرية البنك ويجب عليه إصلاح الثغرات في أنظمة الامتثال الخاصة به. وردت الشركة من خلال الالتزام بتعزيز إجراءاتها وتبقى تحت أمر الموافقة اليوم.
ويأتي أحدث تحقيقات اتحادية في وقت مشحون سياسياً لصناعة التشفير ، حيث وضعت مرسى في وضع رئيسي في واشنطن وتعزيز العلاقات مع المسؤولين الموالين للرئيس دونالد ترامب ، الذي تعهد بجعل الولايات المتحدة “عاصمة التشفير في العالم”. قام الرئيس التنفيذي ناثان مكولي بدمج أجندة الأصول الرقمية لترامب وتولى دورًا رائدًا في المناقشات حول “Debanking” ، وهي ممارسة المؤسسات المالية تقطع الخدمات لعملاء التشفير.
في فبراير ، شهد مكولي أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ حول ممارسات Debanking. في الآونة الأخيرة ، حضر قمة البيت الأبيض على الأصول الرقمية وشارك صورة مع Bo Hines ، المدير التنفيذي لمجلس المستشارين للرئيس في الأصول الرقمية ، قائلاً: “Crypto في أيد أمينة”.
سعت الشركة إلى تعزيز مصداقيتها من خلال توظيف القادة التنظيميين والماليين ذوي الخبرة. يضم مجلس إدارة Anchorage حاليًا كوني شوميكر التنفيذي السابق لجولدمان ساكس وجولي ويليامز ، الذي كان المستشار العام لـ OCC خلال الأزمة المالية لعام 2008. وشهدت الشركة مؤخرًا مؤخراً عن قيادة قانوني ، حيث تنحى Tuongvy LE ، وهو محقق سابق في SEC Crypto ، كمستشار عام.
تأسست في عام 2017 من قبل McCauley و Diogo Mónica ، وبلغت قيمة Anchorage آخر 3 مليارات دولار في جولة جمع التبرعات لعام 2021. في نفس العام ، في عهد رئيس مجلس إدارة OCC آنذاك ، أصبح Anchorage أول شركة تشفير لا تزال تستقبل ميثاقًا للبنك الوطني من الجهة المنظمة الفيدرالية.
*هذه ليست نصيحة استثمار.
