يتم تشغيل عملية الاحتيال الجديدة بين تجار العملة المشفرة ، باستخدام مستندات مزورة يبدو أنها من منظم مالطا المالي للمطالبة مدفوعات لغرامات التلاعب في السوق الوهمية.
أصدرت هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) تحذيرًا عامًا ، وحث المستخدمين على البقاء متيقظين بعد اكتشاف الاستخدام الاحتيالي لاسمها وشعارها وتنسيق التوقيع الرسمي.
يستهدف عملية الاحتيال تجار BTC و ETH
وفقًا لـ MFSA ، قام المحتالون بتوزيع مستندات مزيفة على الأفراد المشاركين في تداول البيتكوين و Ethereum. تدعي هذه الوثائق أنها تفرض عقوبات على التلاعب في السوق المزعوم وتهديد الإجراءات التنظيمية إذا فشل المستلمون في الامتثال.
أكدت MFSA أن هذه التهديدات ملفقة تمامًا وأن المستندات لا تحمل أي شرعية. تم تصميم الرسائل المزورة لتبدو أصيلة ، مما يسيء استخدام العلامة التجارية لـ MFSA لخداع المستلمين في سداد المدفوعات.
يهدف عملية الاحتيال إلى استغلال الثقة في المؤسسات التنظيمية لاستخراج الأموال من المستخدمين المطمئنين.
رداً على الحادث ، دعا MFSA الجمهور إلى توخي الحذر عند تلقي التواصل غير المرغوب فيه ، حتى عندما يبدو أنه يأتي من مؤسسة معروفة.
وقالت MFSA في بيانها: “ترغب السلطة في تنبيه الجمهور ضد مثل هذه المخططات الاحتيالية التي يتم استخدامها كوسيلة للحصول على أموال من الضحايا المحتملين من خلال الادعاء بالانشارة زوراً من السلطات المشروعة ، في هذه الحالة ، MFSA”.
MFSA يحث الحذر والتحقق
نصح المنظم المستهلكين بالتحقق من هوية وشرعية المرسلين قبل الانخراط في أي معاملات مالية. يمكن للأفراد التحقق مما إذا كان مزود الخدمة المالية مرخصًا من خلال السجل الرسمي لـ MFSA.
تشجع MFSA أي شخص يشتبه في أنه يستهدف عملية احتيال أو ربما يكون قد وقع ضحية بالفعل لوقف جميع المعاملات على الفور والإبلاغ عن الأمر من خلال القنوات الاتصال الرسمية للسلطة.
يسلط عملية الاحتيال المستمرة الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه مستخدمي التشفير ، وخاصة في قطاع حيث أصبحت محاولات التصيد والنشاط الاحتيالي متطورة بشكل متزايد.
توقع تحديثات مستمرة مع تطور هذه القصة.
