أمرت محكمة في جورجيا بسجن مؤسس بوابة البعثة ورأسمال الرأسمالي جورج باششيفيلي ، الذي يحاكم حاليًا بتهمة اختلاس الأرباح الاستثمارية من رئيس الوزراء الجورجي السابق بيدزينا إيفانيشفيلي.
سبق أن تم منح Bachiashvili بكفالة بقيمة 2.5 مليون جل (900000 دولار) ، لكن وزارة الشؤون الداخلية الجورجية تفيد بأن المستثمر قد عبر الحدود إلى أرمينيا في 2 مارس ، مما ينتهك شروط الكفالة.
أيد القاضي جيورجي جيلاشفيلي اقتراح الادعاء في الاحتجاز بشياشيفيلي في الحجز نتيجة لذلك ، قائلاً إن انتهاك الكفالة يبرر إجراء احتجاز أكثر صرامة.
وفقا لقناة التلفزيون الجورجي تلفزيون بيرفيلي، دخلت Bachiashvili الآن إلى بلد ثالث ، ورفض رجل الأعمال إخباره رويترز موقعه الحالي.
واتهم باختلاس 8،253.13 BTC بين عامي 2015 و 2017 ، بعد أن استثمر قرضًا بقيمة 5 ملايين دولار – تم تأمينه باستخدام أموال Ivanishvili الشخصية – إلى عمليات تعدين Bitcoin عبر Bitfury.
يدعي Ivanishvili أنه وافق هو وباتشيفيلي على تصفية البيتكوين الملغوم في النصف الثاني من عام 2016 ، بعد مناقشة حول استقرار سوق العملة المشفرة.
سددت Bachiashvili القرض للمصدر-بنك Cartu المملوك لـ Ivanishvili-في أغسطس وسبتمبر من عام 2016 ، ثم بعد عام تقريبًا ، قام بحد 536،900 دولار في أرباح إلى مدير البنك ، Nato Khaindrava.
ومع ذلك ، يزعم إيفانيسفيلي أن Bachiashvili قد ضلله فيما يتعلق بعوائد عملية التعدين الحقيقية ، وأن البيتكوين الذي تم استخراجه كان يستحق ملايين الدولارات.
ونتيجة لذلك ، تم اتهام Bachiashvili بموجب المادتين 182 و 194 من القانون الجنائي الجورجي ، والذي يحظر اختلاس ممتلكات الآخرين وغسل الأموال.
كانت Bachiashvili ذات يوم مساعدًا لـ Ivanishvili ، التي تتمتع بثروة تقديرية قدرها 7.6 مليار دولار ، أو ربع الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا.
تم وصف إيفانيشفيلي بأنه “الحاكم الحقيقي” للبلاد من قبل شركة Transparency International ، بعد أن أسس حزب الأحلام الجورجية الحاكم في عام 2012 ويعمل حاليًا “رئيسها الفخري”.
جادل الشفافية الدولية أيضًا بأن القضية ضد Bachiashvili “تعكس بوضوح وصراحة[s] إن المصالح المالية الخاصة لـ Ivanishvili “، وأن” ضعف موقف الادعاء وعدم وجود أدلة في هذه القضية واضح للغاية ، في أي نظام قانوني يعتمد على سيادة القانون ، فإن مثل هذه التهم لن تكون لا يمكن تصورها فحسب ، بل لن تصل أبدًا إلى إجراءات المحكمة “.
عند الكتابة في نفس التقرير حول القضية ، يلاحظ المنظمة غير الحكومية موقف Bachiashvili ، وهو أن Ivanishvili نصحه ببساطة بالحصول على قرض من بنك Cartu ، مع Bachiashvili ثم استثمار القرض في تعدين Bitcoin.
يشتمل الدليل الوحيد غير المستقيل في القضية على مستندات تتعلق بالقرض ، وتسجيل مناقشة هاتفية بشأن نفس القرض ، الذي ينصح فيه إيفانيشفيلي باشياشيفيلي للتغلب على شكوك البنك من خلال تقديم دفع معدل فائدة أعلى.
على هذا النحو ، يخلص الشفافية الدولية إلى أن التهم الموجهة إلى Bachiashvili “خالية من كل من الأسباب القانونية والواقعية” ، وهي وجهة نظر شاركها الممثلون القانونيون للمستثمر ، أمستردام وشركاء في لندن وواشنطن العاصمة.
في حديثه بمناسبة جلسة الاستماع الأولى للقضية في مارس 2024 ، وصف شريكه البارز روبرت أمستردام القضية بأنها “مهزلة” للإجراءات القانونية الواجبة.
وقال: “يبدو أن الدولة تتصرف في انتهاك للقانون بناءً على طلب من رغبات إيفانيشفيلي المتقلبة”. “ليس من المصداقية أن يزعم إيفانيشفيلي أنه مدين لأموال من قرض بنكي يبلغ من العمر ثماني سنوات دون أي دليل ، ومن ثم اتباع الأمر بتهم جنائية بدلاً من قضية مدنية.”
سيواجه Bachiashvili ما يصل إلى 12 عامًا في السجن إذا أدين.
وقال إن التهم المقصود منها العقوبة لدعم أوكرانيا علنًا في صراعها المستمر مع روسيا ، وهو أمر يعتقد أنه قد أزعج إيفانيشفيلي المؤيد لروسيا.
حرره أندرو هايوارد
