ألقت الشرطة في فيتنام القبض على عصابة متهمة بتنظيم عملية احتيال تشفير أدت إلى الاحتيال على عشرات الآلاف من الناس إلى ما يقرب من 400 مليون دولار (VND10 تريليون).
“العديد من ضباط النخبة والجنود” شاركوا على مدار الساعة لمدة 200 يوم في تفكيك سلسلة المصفوفة ، وفقًا لوزارة الأمن العام.
يُزعم أنه تم إغراء الضحايا بوعد “الأرباح الكبيرة الفائقة” والعمولات الصحية ، لكن المسؤولين قالوا إن الرمز المميز الذي انتهوا من الشراء كان لا قيمة له.
تم احتجاز أربعة رجال وامرأة – مولودين بين عامي 1980 و 1991 – ، حيث يبحث المحققون في خصائصهم وأماكن العمل.
يزعم المسؤولون أنه تم إنشاء نظام متعدد المستويات يمتد ثلاث مناطق في فيتنام ، حيث طلب من المستثمرين المضللين دفع رسوم اسمية قدرها 1 USDT من أجل تنزيل برنامج Matrix Chain.
من بين الأموال التي تم جمعها ، تم إنفاق حوالي 40 ٪ على “القادة الإقليميين” الذين يحاولون توظيف مستخدمين جدد وتم إنفاق 5 ٪ على التسويق ، مع استخدام الباقي في عمليات الشراء الفخمة.
قال المحققون إن زعيم العصابة المزعوم ، Nguyen Quoc Hung ، نظروا في شراء المنازل والشقق والأراضي في العديد من المدن الفيتنامية.
تم إطلاق الأحداث الترويجية والجلسات التدريبية أيضًا على Telegram و Facebook – حيث يتغلبون على الضحايا لإنشاء مزيد من الودائع من خلال وضع أهداف لهم.
تشير التقديرات إلى أن سلسلة Matrix لديها أكثر من 185000 حساب مسجل ، مع إيداع 394.2 مليون دولار أمريكي وتم تحويله من خلال محافظ Safepal.
يشير بيان إلى أن هونغ اعترف بالاتصال بالمطورين المجهولين على Telegram لتطوير المنصة نيابة عنه في عام 2023 – ودفع 20،000 دولار.
يزعم أيضًا أنه سيطر على محفظة تحتوي على 100 مليون رموز MTC جنبًا إلى جنب مع متآمر مشارك ، وتلاعب قيمته السوقية لاستخراج أموال إضافية من الضحايا.
وفقا لموقع الأخبار المحلية vnexpress، العشرات من المتواطئين المزعومين قيد التحقيق فيما يتعلق بمخطط الهرم.
أظهرت الأبحاث المستقاة من Chainalysis في العام الماضي فيتنام في المرتبة الخامسة في مؤشر تبني التشفير العالمي – حيث تخطى مكانين مقارنة بعام 2023.
في مارس / آذار ، وجه رئيس الوزراء الفيتنامي Phạm Minh Chinh وزارة المالية في البلاد وبنك فيتنام الحكومي إلى تقديم إطار قانوني للأصول الرقمية ، بهدف توفير “بيئة أكثر أمانًا وشفافية لمعاملات التشفير”.
