يستهدف التحقيق الفدرالي استخدام تذاكر في النشاطات غير المشروعة، مع تحقيق كل من وزارة العدل ووزارة الخزانة في الشركة المصدرة للعملة الرقمية المستقرة.
تنفي Tether الادعاءات، مشيرة إلى التعاون مع إنفاذ القانون واصفة الادعاءات بأنها بلا أساس ومتهورة.
أثرت أخبار التحقيقات على الأسواق العملات المشفرة، مما تسبب في تقلبات في أسعار العملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين وإيثيريوم.
يتم التحقيق حالياً في شركة Tether، وهي واحدة من أهم الشركات المصدرة للعملات المستقرة، من قبل وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة بشأن روابط محتملة بالأنشطة غير المشروعة. حصلت صحيفة وول ستريت جورنال على معلومات حصرية في 25 أكتوبر من خلال مصدرين؛ حيث يركز السلطات الفيدرالية على Tether بشأن مخاوف تتعلق بغسل الأموال وخرق العقوبات. هذا الخبر تسبب في تقلبات في أسعار العملات المشفرة الأكثر شهرة.
تفحص وزارة العدل الرابطات بالاتصالات الإجرامية
وفقًا للصحيفة، الإجراء الذي بدأته إدارة التحقيقات في منطقة نيويورك يتعلق بأي أعمال جنائية قد تمت من خلال Tether (USDT). يقوم السلطات حالياً بالتحقيق في الادعاءات بشأن استخدام Tether لتمويل الأنشطة الإجرامية أو تنظيم عائدات الجرائم. يقال إن هذا التحقيق استغرق عدة سنوات، وقد برز مؤخراً مع قضايا تتعلق بالعملات الرقمية.
تعتبر وزارة الخزانة فرض عقوبات على Tether
في الوقت نفسه، تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية فرض قيود على Tether بسبب الروابط المحتملة مع الأفراد والمنظمات المدرجة على القوائم الأمريكية. أولاً، تثار تساؤلات حول مصادر Tether وحقيقة أن بعض الأطراف المفروض عليها عقوبات تستخدمها، مثل تجار الأسلحة الروس وحماس.
أطلق الرئيس التنفيذي لـ Tether، باولو أردوينو، الراد على التقرير الذي وصفه بأنه “ضجيج قديم” واتهم الصحيفة بإعادة تداول الادعاءات القديمة دون وجود أدلة جديدة. ردت Tether على التقرير بأنه “لا مسؤولية” ولاحظت أنه لم يعلن أي جهاز رسمي لإنفاذ القانون علنًا عن هذه الاتهامات. علاوة على ذلك، أعلنت Tether عن تعاونها المتواصل مع إنفاذ القانون على مستوى العالم وأكدت أنها ساعدت في تجميد أكثر من 108 مليون دولار في USDT متعلقة بالعمليات الغير شرعية.
كما قلنا للـ WSJ لا توجد أدلة على أن Tether محل تحقيق. الـ WSJ يعيد تدوير الضجيج القديم. نقطة واضحة.
– باولو أردوينو 🤖🍐 (@paoloardoino) 25 أكتوبر 2024
ردت سوق العملات المشفرة على التقرير بإظهار علامات عدم استقرار. شهدت بيتكوين، إيثيريوم، وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية انخفاضات طفيفة، مما يعكس قلق المتداولين بشأن الأخبار. انخفضت بيتكوين من 67،367 دولار إلى 67،016 دولار، في حين شهدت إيثيريوم انخفاضاً مماثلاً، مؤكدة الحساسية المستمرة في مجال العملات المشفرة للضغوط التنظيمية.
