حُكم على شركة Crypto Market Market Gotbit ومؤسسها يوم الجمعة لاستخدامها في تداول Wash لتضخيم حجم التداول لعملة MEME نيابة عن العملاء.
أمر قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية في ماساتشوستس أنجيل كيلي ، شركة Gotbit Consulting LLC بمصادرة 23 مليون دولار في العملة المشفرة ، مع الحكم على المؤسس أليكسي أندريونين بالسجن لمدة ثمانية أشهر وسنة واحدة من الإفراج الخاضع للإشراف.
تم فرض رسوم على كلاهما في عام 2024 بالتلاعب في السوق والاحتيال في الأسلاك والتآمر. كانت التهم جزءًا من حملة قمع أوسع تم الإعلان عنها في أكتوبر ، عندما وجهت وزارة العدل إلى اتهام 14 شخصًا وأربع شركات ، بما في ذلك Gotbit و ZM Quant و CLS Global و MyTrade ، للتلاعب في السوق والاحتيال في الأسلاك.
كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب التي تم التوصل إليها في شهر مارس ، وافق Gotbit على فقدان أكثر من 22.8 مليون دولار في العملة المشفرة ، بما في ذلك حوالي 9 ملايين دولار في Tether (USDT) و 4.2 مليون دولار في USDC من محفظة واحدة ، إلى جانب محفظة إضافية تحتوي على 5 ملايين دولار و 4.7 مليون دولار في USDT.
وجدت المحكمة أن هذا المخطط تسبب في ضرر مالي للمستثمرين الذين اشتروا عملات مشفرة مبالغ فيها ، ولكن لا يمكن حساب إجمالي الخسائر أو الأرباح بشكل موثوق لأغراض إصدار الأحكام ، مما يؤدي إلى انخفاض جملة أندريونين.
وقال محامي أندريونين ، روجر بورلينجامي ، في بيان “نحن ممتنون بشكل لا يصدق من الجملة ، ويتطلع إلى العودة إلى المنزل لزوجته وعائلته”.
في مارس ، أقر أندريونين بتهمة الاحتيال والتآمر لارتكاب معالجة السوق.
وقالت وزارة العدل في بيان “بين عامي 2018 و 2024 ، قدمت Gotbit خدمات التلاعب في السوق لإنشاء حجم تداول اصطناعي لشركات العملة المشفرة المتعددة ، بما في ذلك الشركات الموجودة في الولايات المتحدة والشركات التي تم تداول العملات المشفرة على المنصات المتاحة للمستثمرين الموجودين في الولايات المتحدة”.
تداول Wash هو ممارسة يتم فيها شراء نفس الأصل مرارًا وتكرارًا لتضخيم حجم التداول دون أي نشاط سوق شرعي. في كثير من الأحيان ، يتم هذا التلاعب باستخدام حسابات متعددة أو عن طريق التواطؤ مع الآخرين.
وفقًا لـ DOJ ، قام Andriunin بإنشاء برنامج قام بتنفيذ التداولات بين حسابات متعددة يتم التحكم فيها لمحاكاة الحجم الشرعي. قامت الشركة بتسويق هذه الأدوات كوسيلة للحصول على قوائم على منصات مثل CoinmarketCap وتبادل العملة المشفرة الأكبر.
وقال ممثلو الادعاء: “اعترفت جوتبيت بأنها شاركت في التداولات التلاعب لزيادة سعر التداول وحجم الرموز المميزة للعملاء الذين شملوا روبو إينو وسايتاما”.
Gotbit هو ثالث شركة Crypto Market Raker المدعمة فيما يتعلق بتداول الغسيل غير القانوني ، في أعقاب مؤسس MyTrade في أكتوبر 2024 و CLS Global FZC LLC في أبريل 2025 ، وفقًا لوزارة العدل.
حرره أندرو هايوارد
