تمكنت الــFBI من كشف قضية تلاعب سوقي رئيسية باستخدام عملة مشفرة مزيفة، مما أدى إلى اعتراف مؤسس شركة Mytrade بتهم التلاعب في السوق والاحتيال الكهربائي. أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء عن اعتراف ليو زهو، مؤسس شركة Mytrade للخدمات المالية المشفرة، بتهم تواطؤ للقيام بالتلاعب في السوق والاحتيال الكهربائي على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة. أكد مكتب النائب العام في منطقة ماساتشوستس أن اعتراف زهو هو “أول اعتراف بالذنب من قبل سوق العملات المشفرة”، دور شركة تركز على توفير السيولة للأصول الرقمية. وقد تبين أن زهو، 39 عامًا، قام بتنسيق مخططات غسيل التداول على منصة Mytrade، Mytrade MM، لرفع كاذب لحجم التداول وقيمة السوق لعملاء العملات المشفرة عبر بورصات مختلفة. تم جدولة محاكمته في 27 فبراير 2025 من قبل القاضية الفيدرالية أنجل كيلي. وقد شرحت وزارة العدل:
اتهام التواطؤ بالتلاعب في السوق والاحتيال الكهربائي يتيح عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن، وحتى ثلاث سنوات من الإفراج المراقب، وخطية تصل إلى 250000 دولار أو ضعف الربح أو الخسارة الإجمالي من الجريمة، والتعويض والمصادرة.
اكتشف المحققون الفيدراليون أنشطة زهو من خلال عملية سرية تشمل NexfundAI، مشروع عملات مشفرة وهمي مصمم لكشف ممارسات التداول غير القانونية. زعمت منصة زهو تقديم “تداول تنظيفي لعملات العملاء عبر عدة بورصات للعملات المشفرة” عبر “روبوتات حجمية” تلقائية. كانت خدمته، التي تسوق لشركات العملات المشفرة باسم “دعم الحجم”، تعتمد على الروبوتات للمشاركة في تداول الغسيل.
وجاء في تفاصيل وزارة العدل:
تم التعرف على خدمة التداول التنظيفي غير القانونية لشركة Mytrade MM من خلال عملية إنفاذ قانونية سرية. وقد شملت التحقيقات إنشاء NexFundAI، شركة عملات مشفرة منتظرة … ورمز Ethereum استندت تداول عليه على بورصة العملات المشفرة Uniswap قبل أن يتم تعطيله من قبل الإنفاذ القانوني.
في إطار صفقة اعتراف زهو، كان من الضروري أن تتوقف MyTrade MM عن تقديم خدمات الدعم الحجمي وتعطيل روبوتات التداول التنظيفي بشكل دائم، التي كانت مسؤولة عن ملايين الدولارات من التداول الغسيلي اليومي لنحو 60 عملة مشفرة مختلفة.
