قدمت الحكومة الأمريكية لائحة اتهام ضد 18 فردًا وشركة بتهم الاحتيال والتلاعب في سوق العملات المشفرة. تم الكشف عن الاتهامات في بوسطن، مستهدفة قادة من أربع شركات عملات رقمية وأربع شركات خدمات مالية تعرف باسم “صانعو السوق”. واتهم صانعو السوق، إلى جانب موظفي الشركات المشفرة، بتنفيذ احتيال ضخم يتضمن تلاعب في أسعار العملات المشفرة من خلال سلسلة من الصفقات الوهمية، المعروفة باسم الصفقات الخاملة.
تواجه الشركات المتهمة بالاحتيال اتهامات بممارسات تداول مزورة للتلاعب في قيمة عملاتها. وبمجرد أن تم زيادة أسعار هذه العملات بشكل اصطناعي، باع المتهمون حصصهم بالأسعار الأعلى فيما يُعرف عادة بـ”نظام الضخ والهبوط”. وكانت شركة سيتاما، واحدة من أكبر الشركات المشاركة في هذا الاحتيال، تمتلك تقييما سوقيا يبلغ مليارات الدولارات في وقت ما.
في عمليات التداول الوهمية الخاملة، واتفق العديد من المدعى عليهم مسبقًا على الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم. بينما تم اعتقال ثلاثة متهمين آخرين في تكساس والمملكة المتحدة والبرتغال. حتى الآن، تم حجز أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة وتعطيل العديد من الروبوتات المسؤولة عن تنفيذ ملايين الدولارات في الصفقات الخاملة عبر نحو 60 عملة مختلفة.
وقد قامت شركات الاتهام بالممارسات الخادعة لتضخيم قيمة عملاتها. إذ تم بيع حصص المتهمين عندما زادت أسعار هذه العملات اصطناعيا، ما سمح لهم بتحقيق أرباح كبيرة على حساب المشترين الآخرين الذين خسروا أموالهم.
قادت التحقيقات إلى الكشف عن شبكة كبيرة من الاحتيال والتلاعب في سوق العملات المشفرة. واستخدمت مكتب التحقيقات الفيدرالي عملة مشفرة مصطنعة لكشف هذه الجريمة. وعلى الرغم من أن المتهمين لم يكونوا على علم بأنها عملة مزورة تابعة للحكومة، إلا أنها استخدمت من قبلهم للتلاعب في السوق.
تشدد جوشوا ليفي، النائب العام المؤقت لمنطقة ماساتشوستس، على أن التداول الخامل قد كان غير قانوني في الأسواق المالية التقليدية لسنوات، وأن هذه القواعد تنطبق أيضًا على العملات المشفرة. وأشار إلى أن تلك الاتهامات تعتبر تذكيرًا صارمًا بأهمية تنبه المستثمرين عبر الإنترنت وضرورة إجراء البحوث اللازمة قبل التوجه إلى العالم الرقمي.
جاءت التحقيقات تحت إطار “عملية المرآة للرموز” التي قادتها مكتب التحقيقات الفيدرالي. وصرحت العميلة الخاصة جودي كوهن بأن ما كشفه المكتب هو تطور جديد لجرائم الاحتيال المالية التقليدية. وقالت إن المكتب اتخذ خطوة غير مسبوقة بإنشاء عملة مشفرة خاصة به لتحديد واقتحام وتقديم المزعمين بجرائم الاحتيال هذه إلى العدالة.
