قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل بإخطار أكثر من 4300 ضحية محتملة ، والتي منعت ما يقدر بنحو 285 مليون دولار من الخسائر من خلال مستوى العملية ، وهي المبادرة الاستباقية للوكالة لحماية الأشخاص المعرضين لخطر الاحتيال على العملة المشفرة.
باستخدام تقنيات التحقيق المتقدمة ، تتصل الوكالة مباشرة بالضحايا المحتملين لتحذيرهم قبل أن تقع في مجموعة من الجناة.
وقال جيمس بارناكل ، نائب مساعد مدير قسم التحقيق الجنائي في مكتب التحقيقات الفيدرالي في إعلان “إنها مشكلة متزايدة ، وهي مشكلة كبيرة تؤثر على العديد من الأميركيين”.
مكتب التحقيقات الفيدرالي على مطاردة محتالات التشفير
وفقًا لمركز شكاوى الجريمة على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) ، أبلغ الضحايا عن ما يقدر بنحو 3.9 مليار دولار من خسائر الاحتيال في الاستثمار المرتبطة بالعملة المشفرة في عام 2023. ومع ذلك ، من المحتمل أن يكون هذا الرقم غير مستقر على النطاق الحقيقي مع عدم الإبلاغ عن العديد من الحالات. كل شهر ، يتلقى IC3 حوالي 3200 شكوى حول هذه الاحتيال.
يتم تنظيم هذه العمليات الاحتيالية ، التي يشار إليها غالبًا باسم عمليات الاحتيال الكبيرة في الجزار ، بدقة. يقدم المحتالون أنفسهم كشخصيات جديرة بالثقة ، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي ، ومواقع الشبكات المهنية ، ومنصات المواعدة للقبض على الضحايا. يندرج معظم الأفراد المتضررين ضمن الفئة العمرية 30-60.
وقد أنقذت الوكالة الفيدرالية العديد من الأفراد الذين كانوا على وشك إجراء استثمارات كبيرة. على سبيل المثال ، يقول Blogpost: “قال أحد الضحايا الذي تم الاتصال به من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي للوكلاء إنه كان يخطط لاستثمار مليون دولار إضافية قبل أن يلتقط مكالمته. خططت أخرى لبيع منزلها لإجراء استثمار بقيمة 500000 دولار ، وسحب آخر 500000 دولار من حساب التقاعد الخاص به. بعد تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي ، لم يقوم هؤلاء الضحايا بأي استثمارات أخرى. “
مع مستوى العملية ، لا تنقذ الوكالة الضحايا من الخراب المالي فحسب ، بل تستهدف أيضًا الشبكة العالمية للمجرمين الإلكترونية.
