تواجه روسيا influencer وسائل التواصل الاجتماعي فاليريا فيدياكينا، المعروفة باسم “بيتماما”، التحقيق القانوني، وتواجه تهم الاحتيال المتعددة. تزعم السلطات الروسية أنها تسببت في أضرار تزيد عن 2.2 مليار روبل (حوالي 23 مليون دولار) من خلال أنشطة العملات المشفرة غير القانونية. على الرغم من هذه التهم، تصر فيدياكينا وفريقها القانوني على براءتها، معتبرين التهم غير مبررة. لفتت القضية انتباهًا كبيرًا نظرًا لاحتمال اتباعها واستخدامها المزعوم للعملات المشفرة مثل البيتكوين للتحويلات الدولية، مما يبرز تعقيدات تنظيم العملات المشفرة ومخاطر التمويل الرقمي غير المنظم.
تتهم لجنة التحقيق الروسية فاليريا فيدياكينا بالاشتراك في عمليات احتيال كبيرة، باستخدام عملات مختلفة، بما في ذلك الأصول الرقمية، لتيسير المعاملات. وفقًا للتحقيق الذي أجرته اللجنة، تمتلك فيدياكينا خدمة تبادل عملات مشفرة غير مرخصة، مما يمكّن العملاء من تحويل الأموال بين موسكو ودبي. تسببت هذه الأنشطة بمرور ما يصل إلى 2.2 مليار روبل، مما يثير تساؤلات حول مدى الاحتيال المشفر في روسيا.
تعمل فيدياكينا بشكل رئيسي على استخدام المعاملات غير الرسمية لنقل الأموال عبر الحدود، بشكل أساسي باستخدام البيتكوين للدفعات العابرة للحدود. وتتضمن أنشطتها تسهيل التحويلات بين العملات الورقية والعملات المشفرة، مستهدفة العملاء الذين يسعون إلى السرية في معاملاتهم. روايات وسائل الإعلام تدعي أنها كانت تضمن عوائد عالية من خلال برنامج استثمار مدعوم بعملات مشفرة، تروج له بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام.
تعتبر التهم بأنها مخاطر للهروب بدون أساس، حيث يؤكد فريقها القانوني أن إقامتها في الإمارات العربية المتحدة قد انتهت في وقت سابق من هذا العام، مما يقلل من أي خطط محتملة لمغادرة روسيا. كما يشددون على أنها مواطنة روسية ليس لديها سجل جنائي سابق. حاليًا، تبقى تحت الاحتجاز في مركز احتجاز مؤقت مع ابنتها الرضيعة. طالب الدفاع بإطلاق سراحها قبل المحاكمة، لكن محكمة مدينة موسكو لم تقرر بعد بشأن الاستئناف.
تشير التقارير إلى أن صديقًا سابقًا من فيدياكينا قد ظهر كشاهد رئيسي في القضية. يزعم هذا الشخص أنه ساعد فيدياكينا في الترويج لبرنامج الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي ولكنه لاحقًا ادعى أنه تم خداعه أيضًا. هذا التطور أضاف بعدًا جديدًا للقضية، حيث قدم الشاهد تحليلات حيوية عن أنشطة فيدياكينا. يزعم الشاهد أنه كان يعتقد في البداية في عروض فيدياكينا لكن في وقت لاحق أدرك أن برامج الاستثمار كانت احتيالية.
تشير التقارير إلى أن فيدياكينا قد تستخدم تأثيرها لإقناع العملاء بالاستثمار في مشاريع مشكوك فيها، بما في ذلك خطة تصدير النفط. زعمت وسائل إعلام روسية أن فيدياكينا قبلت مبالغ كبيرة نقدية، التي تم تحويلها عبر خدمات تبادل العملات المشفرة الخاصة بها. تضيف هذه التقارير إلى القصة بأن عمليات فيدياكينا تجاوزت التداول التقليدي للعملات المشفرة. توضح التهم المتقدمة أيضًا مخاطر الأنشطة المالية الرقمية غير المنظمة، خاصة عندما تجمع بين التسويق الاجتماعي على نطاق واسع.
مع انتهاء التحقيق الآن، فإن الخطوة التالية تشمل محاكمة قضائية حيث ترد فيدياكينا على التهم الاحتيالية. لم يتم تحديد موعد للاستئناف بعد، وتظل فيدياكينا في حالة احتجاز. إذا ثبت إدانتها، فقد تواجه عواقب قانونية كبيرة، نظرًا لحدة الضرر المزعوم. تستمر القضية في جذب انتباه وسائل الإعلام، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة وقدرة النظام القانوني على التعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة. حتى الآن، تتعلق مستقبل فيدياكينا بمواجهة قرار المحكمة الروسية للنظر في قضيتها.
