صدرت تقرير المحرر الأسبوعي الخاص برولا خلف، رئيسة تحرير جريدة Financial Times، حيث اختارت أفضل القصص في هذا النشرة الأسبوعية. هناك مجموعة من الاتهامات الموجهة إلى مالك شركات الصلب الهندي سانجيف غوبتا بعدم تقديم حسابات لأكثر من 70 شركة في المملكة المتحدة، مما يضاف إلى قائمة المشاكل القانونية التي يواجهها الصناعي.
أدلى غوبتا، الذي يبلغ من العمر 53 عامًا، بأنه لم يقم بالاعتراف بالتهم الموجهة إليه في محكمة كارديف للمحاكم المجمعة في مارس. وتتعلق التهم بـ76 شركة، بما في ذلك Liberty Commodities، شركة التداول التي أسسها غوبتا في التسعينيات، وعدد من الشركات التي تضم مجموعة Liberty Steel لمصانع المعادن التابعة له.
شركة Companies House أكدت أنها تقوم باتخاذ إجراءات تنفيذية، دون القدرة على تقديم تعليقات إضافية في هذا الوقت. يُذكر أن GFG Alliance Group لديها تاريخ طويل من مراجعة ممارسات المحاسبة الخاصة بها وشفافية الماليات.
تواجه المجموعة من الشركات GFG، والتي تعني مجموعة عائلة غوبتا، تحقيقًا جنائيًا في شبهات الاحتيال والتداول الغير شرعي وغسيل الأموال. لم يتم توجيه تهم حتى الآن ضمن هذا التحقيق الذي أكدت مكتب مكتب المدعي العام الجدي متابعته. تم رفض حزم الحذف غير المدققة التي قدمها مستشارو GFG في تقارير ضرائب الشركة من قبل HMRC، مما دفع الى القضاء على ثلاثة من هذه الشركات.
تلقب Gupta بعنصر “منقذ الصلب” لاستثماره في هذه الصناعة القديمة والتي تعانى، واعتبر مجموعته لديها حوالي 35,000 شركة في القمة، ولكن تحتضن الكونغلوميرات ضغوطًا مالية كبيرة بعد انهيار قرضه الرئيسي ، الذي يعرف باسم Greensill Capital. في مؤسسة GFG أعلنت التزامها بـ “التعاون الكامل” مع مكتب المدعي العام الجدي وقد نفت ان يكون هناك سوء تصرف.
يواجه غوبتا وأربعة مديرين آخرين تهمة فشل التقديم في تقديم لوائح الحسابات الشركية للغوبتا. قام الرجال الخمسة بالإلتزام بتقديم لوائح غير مشكله غير مدققه للشركات البريطانية. Sudan Chief executive of Gupta’s Wyelands Bank when the business was put into administration.غوبتا وSudani and in May 2021, the Liberty Steel and his related businesses in 2021 were described as “specialist board directors” وكانت هذه سيكون لهم تتجهون الى ادارة شركاتهم. وقد أوضحت من خلال متحدثي GFG: “لا توجد قضايا جوهرية مع حساباتنا وقد قامت الادارة باتخاذ جميع الخطوات الضرورية من أجل حل هذا الوضع”.
HMRC في عام 2021 قامت برفع دعاوي لتصفية ثلاثة من الشركات في مركز Companies House لدى المحكمة العليا في لندن بسبب عدم دفع ضريبة المصنعية. وقد أجلت الدعوى بغض النظر عن الموضع العملي المعقد، الذي يرجع إلى عدم قدرة تعيين المدققين في الوقت الحالي. تقدم GFG ضد الديون التي تدعي HMRC أنها مستحقة السداد وهي تقاوم كذلك طلبات التصفية القضائية. الجلسة التالية في قضية Companies House مقررة في يناير 2025.
