فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
يخضع مسؤول المحاسبة القادم في سانتاندر في التحقيق الجنائي في البرازيل بسبب اختلاس الأموال المزعوم أثناء العمل كمسؤول تنفيذي في أكبر بنك في البلاد.
تبين الوثائق التي استعرضتها صحيفة فاينانشال تايمز أن المدعين العامين الفيدراليين البرازيليين هذا الشهر أمروا بالشرطة بإطلاق تحقيقات في أليكساندرو برودل لوبيز ، المدير المالي السابق في إيتو أونبانكو.
أحال مكتب المدعي العام الفيدرالي في ساو باولو القضية إلى الشرطة بعد إجراء تحقيقات أولية في الإجرام المزعوم ، حسبما تظهر الوثائق.
ويتبع ذلك اتهامات Itaú بأن Broedel استفاد شخصيًا من الرسوم التي دفعها إلى مستشار خارجي استأجره نيابة عن البنك أثناء العمل هناك.
لم يتم اتهام Broedel بأي جريمة ، وقالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية إنها لم تؤكد أو يعلق على التحقيقات المستمرة المحتملة. وقال مكتب المدعي العام الفيدرالي إنه لا يمكن تأكيد التحقيق.
انضم Broedel إلى Santander في أكتوبر ، ومن المقرر أن يتولى منصب كبير مسؤولي المحاسبة في المجموعة الإسبانية في الأشهر المقبلة – وهو دور يجعله عضوًا في فريق الإدارة العليا للبنك.
وقال سانتاندر إنه تلقى الموافقات اللازمة من المنظمين. وتشمل هذه اجتياز اختبار “الملاءمة والسليم” للبنك المركزي الأوروبي لكبار المديرين.
يأتي الوحي من تحقيق الشرطة بعد أن رفع ITAú ، أكبر بنك في البرازيل من خلال إجمالي الأصول ، دعاتين مدنيتين ضد Broedel وآخرين في ديسمبر ويناير ، مما دفع مطالبات باختلاس الأموال المشابهة لتلك التي تحققها الشرطة الآن.
كما جلب البنك المطالبات إلى انتباه المدعي العام ، وفقا للوثائق التي شاهدتها FT.
بعد التحقيقات الأولية ، التي سمعت خلالها تمثيلات من محامين Broedel ، قرر المدعي العام أن هناك حاجة إلى تحقيق في الشرطة في السلطة التنفيذية “لتحديد الحقائق”.
وقال سانتاندر إن برودل كان “كبيرًا في المحترفين التنفيذيين” والذي كان “من المقرر أن يتولى منصب CAO في وقت لاحق من هذا العام” ، مضيفًا أنه “مراقبة أي تطورات”. قال المقرض الإسباني سابقًا أن برايدل سيبدأ كرئيس للمحاسبة في “أوائل عام 2025”.
وصف متحدث باسم Broedel مزاعم Itaú بأنه “لا أساس له من الصحة ولا معنى له”.
وقال البيان: “لقد قام أليكسساندرو برودل دائمًا بإجراء نفسه أخلاقياً وشفافية في جميع أنشطته طوال 12 عامًا في البنك”.
وفقًا لتقرير المدعي العام ، الذي تم إرساله إلى الشرطة ، وإيداع محكمة المطالبة المدنية ، زعم Itaú أموال Broedel من البنك من خلال ترتيب مع مستشار خارجي استأجره نيابة عن المقرض.
ادعى Itaú في نهاية المطاف Broedel تلقى 40 في المائة من الرسوم التي دفعها للمستشار ، بعد تحويل الأموال من خلال سلسلة من الكيانات. في المجموع ، يُزعم أن Broedel قد تلقى 4.86 مليون دولار (834000 دولار) ، وفقًا للدعوى المدنية.
زعمت Itaú أنه لا يمكن العثور على سجلات مناسبة لـ 16 من أصل 40 عقودًا مع الاستشاري وادعى أنها ربما كانت وهمية وقد لم يتم تنفيذ العمل أبدًا.
كما زُعم أن Broedel فشل في تقديم تقرير إلى فريق الامتثال الداخلي الخاص بـ ITAú بأنه والمستشار الخارجي كانا شركاء في شركة تدعى Broedel Consultores Associados ، وفقًا للوثائق.
وقال مكتب المدعي العام في تقريره إلى الشرطة ، وقال إن برودل أخبرها أن المبالغ التي تلقاها من الاستشاري كانت قروضًا.
ومع ذلك ، تساءل تقرير المدعي العام عن سبب إجراء عمليات النقل من خلال الشركات وليس مباشرة من قبل الاستشاري ولماذا لم يتم الإعلان عن العلاقة بين الرجلين. كما أشار التقرير إلى توقيت المدفوعات ، مما أثار أسئلة حول “قرب التحويلات فيما يتعلق بالمدفوعات التي يقوم بها البنك”.
استقال Broedel من Itaú في يوليو لتولي الوظيفة في Santander ووضعت في إجازة البستنة من قبل البنك البرازيلي. طرده إيتاو في وقت لاحق بعد الكشف عن المزاعم ضده ، وفقا للدعوى المدنية.
وافق مجلس إدارة Santander على تعيين Broedel في منصب كبير مسؤولي المحاسبة في يونيو الماضي ، قبل ظهور هذه الادعاءات.
وقال المتحدث باسم Broedel: “كان المستشار الذي ذكره Itaú Unibanco يقدم بالفعل خدمات للبنك لعقود ، قبل أن تتم دعوة Broedel لفترة طويلة للانضمام [Itaú’s] سبورة. كانت الخدمات المذكورة معروفة لـ Itaú Unibanco والتي تتطلبها مناطق مختلفة من البنك.
“من الغريب للغاية أن يثير itaú unibanco شكوك حول سوء السلوك المزعوم فقط بعد أن استقال Broedel من منصبه في البنك لتولي منصب عالمي في أحد منافسيه الرئيسيين. سوف يتخذ Alexsandro Broedel الإجراء القانوني المناسب في هذه القضية. “
وصف الشخص المقرب من سانتاندر تحقيق الشرطة بأنه “مرحلة أولية لتحديد ما إذا كان يمكن أن يحدث الادعاء الجنائي” ، مضيفًا أنه لا يعني أن الادعاء سيستمر.
ورفض itaú التعليق.
