روالا خلف، رئيسة تحرير ال Financial Times، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. أعلنت شركة ترافيجورا أنها اكتشفت “سلوكاً مخالفاً خطيراً” في أعمالها النفطية في منغوليا قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى 1.1 مليار دولار، مما يشكل ضربة للشركة التجارية القائمة في سويسرا والتي تتحول إلى الرئيس التنفيذي الجديد.
وقالت شركة تجارة السلع اليوم إنها تتخذ إجراءات تأديبية ضد “عدد قليل” من الأفراد داخل الشركة يشتبه في تورطهم في الاحتيال المزعوم. وتُركز أحدث فضيحة تضرب الشركة على مبيعات ترافيجورا للمنتجات البترولية إلى منغوليا، حيث تعتبر أحد أكبر موردي النفط، على مدى خمس سنوات. يثير الأمر تساؤلات حول الضوابط المالية في المجموعة، التي تكبدت العام الماضي خسارة تقدر بنحو 600 مليون دولار بسبب احتيال مزعوم ضد ترافيجورا، حيث وجد أن أكثر من 1000 شحنة، من المفترض أن تحتوي على نيكل، تحتوي على مواد أقل قيمة.
ادعت ترافيجورا أن بعض موظفيها في منغوليا تعاونوا مع الأطراف الثالثة لفرض زيادات على المجموعة وإخفاء الأموال المستحقة لها. وقالت الشركة: “تضمن السلوك زيادة البيانات والمستندات، مما أدى إلى دفع مبالغ مبالغ فيها من قبل ترافيجورا، وإخفاء متعلقات تم استيفاءها.”.
وأشارت إلى أن الأمر يتضمن سلسلة معقدة من المعاملات مع عدد قليل من الأطراف المحلية. وقالت ترافيجورا، المسجلة في سنغافورة، إنها كشفت أولاً عن الانتظامات في أعمالها في منغوليا في وقت متأخر من العام الماضي عندما أجرت استعراضا شاملا لقوائم الائتمان الرئيسية بعد فضيحة النيكل، وأكد مصادر مريبة. أكدت مراجعة خارجية ثانية “تعرضًا كبيرًا” للمجموعة.
قال جيريمي وير، الرئيس التنفيذي: “أنا خائب الأمل بشدة” بسبب السلوك غير المقبول. وأضاف: “لا توجد مكان للسوء في ترافيجورا… بعد استعراضات مفصلة، نحن واثقون من أن هذه المسألة محصورة في عملية مغلقة في منغوليا.” وقد تعيد الشركة، التي سجلت صافي أرباح بقيمة 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام، نتائجها للسنوات السابقة نتيجةً للاحتيال المزعوم.
وأفادت تقارير بلومبرج بأن الفضيحة تأتي في وقت حساس لدار التداول، حيث يستعد الرئيس التنفيذي الجديد ريتشارد هولتوم، الذي كان سابقاً رئيس قسم الغاز والطاقة في الشركة، لتولي المسؤولية في يناير. وقد عمل وير، الذي يقود الشركة منذ عقد من الزمان، لوضع خط نهاية للفضائح التي طالت الشركة. في وقت سابق هذا العام، اعترفت بدفعها ما يقرب من 20 مليون دولار من “العمولات الفاسدة” في البرازيل بين عامي 2003 و2014.
وفي ديسمبر، ستمثل ترافيجورا ورئيس تشغيلها السابق مايك وينرايت، الذي اعتزل في أبريل، أمام المحكمة بشأن اتهامات بالرشوة في أنغولا بين 2009 و2011. وينرايت يرفض التهم الموجهة له، وقالت ترافيجورا إنها ستدافع عن نفسها في المحكمة.
