تعرضت شركة سانجيف غوبتا للتحقيق الجنائي وتعثرت في تعيين مراجعي حسابات، لذا قررت التعاون مع محاسب شهير في عقده السابع من العمر، والمعروف لدى الكثيرين باسم الأب الحقيقي لنجم مسلسل تلفزيوني بريطاني. يستخدم مالك المعادن البريطاني الذي يدير تحالف GFG محاسبا متقاعدا جزئيًا لمساعدته في تحضير بيانات مجموعته المالية، وفقًا لوثائق قضائية رصدتها صحيفة Financial Times. تم إعداد بعض البيانات المالية لاثنين من الشركات البريطانية لغوبتا التي لم يتم مراجعتها من قبل كينيث توينتون، وفقًا لبيان شهود تم تقديمه ضمن إجراءات الإعسار التي رفعتها هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية.
يعتبر توينتون البالغ من العمر 76 عامًا الموظف الوحيد في شركته K Tointon Limited، والتي يتم تسجيلها في عنوان سكني في شمال لندن. حيث يحمل توينتون شهادة ممارسة مع جمعية المحاسبين المعتمدين، الأمر الذي يعني أنه “مخول بتقديم مجموعة من خدمات المحاسبة العامة للأفراد والشركات”، مثل إعداد إقرارات الضرائب وتقديم خدمات الدفاتر المحاسبية. ولكن لم يظهر أن توينتون يحمل أي تأهيل في المراجعة. تصبح كارا توينتون، التي شتهرت بدورها في مسلسل “إيستندرز” وفوزها في برنامج الرقص الشعبي “ستريكتلي كوم دانسينج” في عام 2010. وقد أكدت كارا في لقاءات سابقة أنها كانت تعيش في شقة فوق شركة الحسابات لوالدها في إسكس عندما كانت تكبر.
قام غوبتا بالاستعانة بتوينتون بينما زادت الضغوط القانونية على تشريعات تحالف GFG المعقدة لممارسة المحاسبة. تعد عدم قدرة شركاته على تقديم حسابات مراجعة هي نقطة الجذب لاثنين من القضايا القانونية المنفصلة من جانب كلاً من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية وسجلات الشركات البريطانية، في حين يواجه تحالف GFG تحقيقا جنائيا أوسع نطاقا من قبل محققي الاحتيال.
وجه غوبتا الذي كان في السابق مشهورًا على نطاق واسع بأنه “منقذ الصلب”، إلا أن انهيار مقرضه الرئيسي في عام 2021، شركة جرينسيل كابيتال، أشعلت سلسلة من المشاكل القانونية بالنسبة لتحالف GFG، بما في ذلك تحقيق جنائي من مكتب الاحتيال الخطير في الاشتباه بالاحتيال، التداول الاحتيالي وغسيل الأموال. وقد نفى تحالف GFG مسبقا ارتكاب أخطاء وتعهد بالتعاون مع التحقيق. حيث أن الصناع بالحديد مثل غوبتا يحاكمون أيضًا بتهمة عدم تقديم الحسابات في المملكة المتحدة لأكثر من 70 شركة. مما أدى إلى تصريح تحالف GFG بأنه قد “نهى عن تقديم حسابات غير مدققة لأعمالنا في المملكة المتحدة”. وقد دافعت غونتا وأربعة مدراء آخرين عن شركاتهم بالبراءة في القضية التي رفعتها سجلات الشركات، حيث تم تأجيل الجلسة لشهر على موعد جديد.
وفي إطار الإجراءات الفصلية المنفصلة التي اتخذتها هيئة الإيرادات والجمارك بحق ثلاث شركات بريطانية تابعة لغوبتا، زعم نقابة الشركات في لندن في جلسة المحكمة على الأمر بأنهم في “وضع معقد” الأمر الذي “ينبع جذوره من عدم التمكن من تعيين مراجعي حسابات في الوقت الحالي”. في بيان شهود قدمه للمحكمة نيابة عن إحدى هذه الشركات، أشار مارك فراي، مستشار إعادة هيكلة رائد في BTG Advisory الذي يعمل مع تحالف GFG، إلى أن حساباتهم قد تم “إعدادها بشكل رسمي… باستثناء أنها لم تتم مراجعتها”. الذي أضاف أن هذه البيانات المالية غير المراجعة قد تم إعدادها من قبل توينتون، الذي وصفه بأنه محاسب معتمد “ذو خبرة عقود”. باستخدام “حسابات مسودة” أنتجتها إدارة الشركات.
حيث قد خلافت GFG الدين الذي زعمه هيئة الإيرادات والجمارك وتحديث الشكاوى، التي تم تأجيلها حتى جلسة مزيد من الاستماع في الشهر القادم. كما أشار آدم ليفر، أستاذ المحاسبة في جامعة شيفيلد، إلى أن مجموعات الحسابات الإحصائية يجب أن تتضمن تقرير مراجعة ما لم تكن الشركة قد استثنت من ذلك. حيث قامت الشركة إذا لم تتمكن من العثور على مراجع، “المكلف بالاتصال بوزير الدولة الذي قد يعين واحدًا لهم”. وخلال العام الماضي، استبدل توينتون أيضًا غوبتا كمدير وحيد لإثنين من أعمال تحالف GFG، Liberty Finance Management (LIG) Ltd و Liberty Commodities Limited. حيث كانت كلا الشركتين تحت الشفن لطلبات التصفية – الأولى من هيئة الإيرادات والحجر الصحي من بقية الدائنين – وسبق أن واجهت اتهامات بشأن الاختلالات المالية الاشتباه فيها، والتي نفتها تحالف GFG. أثار تعيين توينتون في هذه الشركات اهتمام بعض الأشخاص المتورطين في التنازع مع GFG، حيث أوضح أحد المحامين الذي شارك في العملية أنه كان في حيرة بالنسبة إلى كيف أصبح “أب الفائز في برنامج ستريكتلي كوم دانسنج” مديرًا لشركات غوبتا.
أضاف تحالف GFG أن المدقق المؤهل من الطرف الثالث تم تعيينه كمدير إعادة الهيكلة لبعض شركات ليبرتي. حيث قام بمراجعة وتنسيق الحسابات الإدارية المعدة داخليًا في النموذج المطلوب من قبل سجلات الشركات. وأضافت GFG أن مدراءها “اتخذوا جميع الخطوات المعقولة لحل الموقف” المتعلق بعدم تواجد مراجع لديها، وأنه ليس هناك “قضايا أساسية” خاصة بحساباتها، وأن تحالف GFG قام بإبلاغ مسؤولين في وزارة الأعمال والتجارة بالحالة. ترفض توينتون التعليق على عمله لشركات غوبتا عندما تم الاتصال به في منزله شمال لندن ولم يرد على طلب التعليق فيما بعد. تحالف GFG، الذي اختصاره لتحالف عائلة غوبتا، ليس كيانًا قانونيًا يقدم مجموعة واحدة من الحسابات الموحدة. بل يتألف من عدد كبير من الشركات التي تمت مراجعتها على حسابات كثيرة من قبل شركات المحاسبة غير المعروفة الكبيرة التي توقعت حساباتها.
