ابق على اطلاع مع التحديثات المجانية
ببساطة الاشتراك في الخدمات المالية Myft Digest – يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تم حظر مصرفي كريدي سويس السابق الذي دفع 200000 دولار من قبل زميل كبير يستخدمون الأموال من الرشاوى من فضيحة “تونة” التونة في موزمبيق.
وقالت هيئة السلوك المالي إن ديلينا سويفا أخبرت المسؤولين بأنها لا تعرف أن الأموال كانت ملوثة بالفساد عندما دفعها لها الزميل ، الذي أطلق عليه المدعون الأمريكيون في أندرو بيرس ، الذي كانت “في علاقة حميمة”.
لكن FCA قالت إنها قررت حظرها من أي أدوار للخدمات المالية المنظمة لأنها احتفظت بالمال ، على الرغم من إخبارها بعد فترة وجيزة من تلقيها أنها جاءت من الرشاوى. أُجبرت على فقدان الأموال في عام 2022 بعد اعتقالها في الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات.
وقال ستيف سمارت ، المدير التنفيذي المشترك للإنفاذ والإشراف على السوق في FCA: “اعترفت السيدة سوبوفا بتلقي 200،000 دولار والاحتفاظ بها في ركلات غير قانونية”. “لا يوجد مكان في أسواقنا للسلوك الإجرامي.”
كان سويفا واحدًا من ثلاثة مصرفيين سابقين من Credit Suisse تم اتهامهم في الولايات المتحدة بدورهم في واحدة من أكبر فضائح الفساد في إفريقيا. قال منظم المملكة المتحدة في شهر مارس إنها حظرت بيرس ، وهي نيوزيلاندر تبلغ من العمر 55 عامًا ، وسورجان سينغ ، المدير الإداري السابق لـ Credit Suisse ، بعد أن أقروا بالذنب في الولايات المتحدة قبل ست سنوات لقبول ما لا يقل عن 52 مليون دولار في رشاوى مرتبطة بالقروض التي رتبوها لموزمبيق.
كما أقر سويفا ، وهو بلغاري يبلغ من العمر 43 عامًا ، بأنه مذنب في محكمة نيويورك بالتآمر لارتكاب غسل الأموال في عام 2019. وقال المدعون الأمريكيون إن بيرس شاركت بعض الرشاوى التي تلقاها معها. وقد حُكم عليها لاحقًا بالسجن لمدة تايم خدمت بالفعل في الحجز بعد مساعدة السلطات في مقاضاة اثنين من المتآمرين.
كان على FCA تأخير إعلانها عن حظر سوبوفا لأنها تحدت في البداية نتائج المنظم بعد إرسال إشعار التحذير.
تركت سويفا وظيفتها كنائب للرئيس في كريدي سويس بعد فترة وجيزة من تلقي الأموال الملوثة في حساب افتتحت في الإمارات العربية المتحدة في يونيو 2013.
وقالت FCA إنها قررت “الاستمرار في العمل مع متآمريها المشاركين في ترتيب مزيد من التمويل لموزمبيق ، في ظروف يجب أن تكون على دراية بالمخاطر التي قد يتم إجراء مزيد من المدفوعات الفاسدة”.
قال مصرفي Credit Suisse السابق إنه “من غير العادل” بالنسبة لـ FCA أن تذكر “أنها قد تكون بطريقة ما يمكن أن تكون مسؤولة عن سوء سلوك الآخرين” عندما تم دفع “الأموال في حسابها دون علمها” فقط علمت بأصلها الملوث لاحقًا ، وفقًا للمنظم.
لكن FCA رفضت ذلك ، قائلة إن حقيقة أنها اعترفت بالحفاظ على المال بعد أن قيل لها إنها جاءت من الرشاوى التي أظهرت “افتقار سوبوفا إلى بوصلة أخلاقية”. قررت بعد ذلك عدم تحدي قرار FCA في المحكمة العليا.
تنبع قضية تونة بوندز من صفقة بقيمة 2 مليار دولار في عام 2013 لموزمبيق ، واحدة من أفقر البلدان في العالم ، للاقتراض من المستثمرين الدوليين ظاهريًا لتمويل المشاريع البحرية ، بما في ذلك مصايد التونة الحكومية ، قبل الاستثمارات في الغاز البحري.
وجد مدققو الحسابات في وقت لاحق أنه لا يمكن حساب 500 مليون دولار من الأموال التي تجمعها القروض وأن الشركات التي تقف وراء الديون المدفوعة على احتمالات المعدات.
في عام 2021 ، قامت FCA بتغريم Credit Suisse بقيمة 147 مليون جنيه إسترليني لجريمة مالية خطيرة بسبب إخفاقات العناية على سندات موزمبيق ، عندما حصلت أيضًا على اتفاق من قبل البنك لتسامح 200 مليون دولار من الديون المستحقة.
كان الجدل حول سندات موزمبيق واحدة من عدة فضائح بارزة من سمعة Credit Suisse ، مما كشف عن إدارة المخاطر الضعيفة والمساهمة في فقدان الثقة التي أدت في النهاية إلى الاستيلاء على البنك من قبل UBS المنافسة.
لا يمكن الوصول إلى سوبوفا للتعليق. رفض UBS التعليق.
