تشرفت بتقديم رسالة خبرية لكل من يرغب في الحصول على أخبار اقتصادية حصرية ومهمة، بإشراف رولا خلف رئيسة تحرير Financial Times. في هذه النشرة الأسبوعية، اختارت رولا خلف مجموعة من القصص التي تهم القراء، ويمكن الوصول إليها مجانًا.
في إحدى أكبر محاكمات غسيل الأموال في المملكة المتحدة، اتهمت النيابة العامة في لندن جيمس ستونت، الذي يعتبر من النخبة الاجتماعية، بأنه سمح لمكاتبه في مايفير في لندن بأن تصبح “مركزاً موثوقًا” للجريمة. واتُهم ستونت، البالغ من العمر 42 عامًا وزوج ابنة رئيس فورمولا 1 بيرني إكلستون، بأنه كان جزءًا من مخطط يسمح للمجرمين بضخ أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من “الأموال القذرة” في النظام المصرفي على مدى عامين.
تم وجه الاتهام بغسيل الأموال لستونت وأربعة أشخاص آخرين في محكمة ليدز كراون، بجانب جريجوري فرانكل ودانيال روسون وهارون راشيد وأرجون بابر. وقالت النيابة إن تاجر المعادن الثمينة والمجوهرات في برادفورد الذي يملكه فرانكل وروسون، فاولر أولدفيلد، كان “بوابة” مالية للمجرمين بين عامي 2014 و 2016.
وأوضح الادعاء أن المخطط الذي نفذه الجناة، الذين لم يتم كشف هوياتهم، سمح لهم بتفادي إجراءات البحث الدقيق المالي. ذلك الأمر سمح لهم بإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة حيث “ظهرت كمصدر شرعي” وتم استخدام معظمها لشراء الذهب. وذكر للمحلفين جوناثان ساندفورد قائلاً “مؤسسة مصرفية أو تاجرًا ذو سمعة طيبة كان من المفترض أن يصر على إجراء إجراءات البحث الدقيق قبل قبول النقود أو تبادلها بالذهب”.
أدعت النيابة أن ستونت وشركته، ستستمرن في الحصول على “جزء الأسد” من الأرباح – حوالي 70 في المئة – من المخطط. وقال إن عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية تم إيداعها من قبل حلفاء في المكاتب في مايفير وتمت إيداعها في حساب NatWest الخاص بفاولر أولدفيلد. وأوضح ساندفورد أن ستونت، الذي كان زوج بترا إكلستون السابقة، سمح للمكان “باستخدامه لتسليم النقود الجريمية وبعض الذهب الذي تم شراؤه به” وأنه “أصبح مركزاً موثوقًا لغسيل الأموال”. وقالت المحكمة إن ستونت ينفي معرفته أو اشتباهه في أن النقود كانت خاصية جنائية.
