افتح النشرة الإخبارية لمشاهدة البيت الأبيض مجانًا
دليلك لما تعنيه مدة ترامب الثانية لواشنطن والأعمال والعالم
قد تقوم وزارة العدل الأمريكية بفك أداة مهمة تستخدم لضمان عدم قيام الشركات التي كسرت القانون بذلك مرة أخرى: يتم حل المراقبين الذين يستمرون في التدقيق في سلوك الشركات بعد حل القضايا الجنائية.
هذه الخطوة هي جزء من محاولة لتخفيف سياسات إنفاذ الشركات ، بما في ذلك الشركات التي قبلت بالفعل المراقبين كشرط للتسويات الحكومية ، وفقًا للأشخاص المطلعين على تفكير القيادة. ورفضت وزارة العدل التعليق.
وافق مقاول الدفاع الأمريكي Raytheon في أكتوبر على دفع أكثر من 950 مليون دولار لتأجيل المقاضاة بتهمة الرشوة الأجنبية وإفراط البنتاغون. كان من المفترض أن تبدأ الشاشة لمدة ثلاث سنوات التي وافق عليها بموجب الصفقة بالفعل ولكن لم تبدأ بعد مع مراجعة المدعين العامين كيفية المضي قدمًا ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. لم يرد رايتيون على طلب للتعليق.
في قضية أخرى ، سمحت وزارة العدل إلى تاجر السلع السويسرية Glencore ، التي أقرت بأنها مذنب في تهم الرشوة الأجنبية في عام 2022 ، لإنهاء مراقبتها قبل 15 شهرًا.
بدأت المراقبة في الانتشار مع موجة الملاحقات القضائية للشركات في أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، مثل قضايا Worldcom و Enron ، وعلى مر السنين أصبحت عنصرًا روتينيًا في القرارات الجنائية للشركات. تتطلب الشروط من الشركات الاحتفاظ بشركة خارجية ، وعادة ما تكون شركة محاماة أو استشارية ، والسماح لها بمراجعة السجلات الداخلية أو التحدث إلى الموظفين حسب الرغبة. يحققون في الانتهاكات الواضحة ، ويضمنون الامتثال لاتفاقيات الإقرار بهم ويبلغون النتائج التي توصلوا إليها إلى المحاكم أو الحكومة.
وقالت فيرونيكا روت ، أستاذة القانون بجامعة ديوك: “إذا كان لديك شركة كانت تعمل في سوء سلوك شديد ومشتت ، فإن المخاطر هي أنها لن تصلحها. ولن تعلم أنها لم تصلحها ، وأنهم يمكنهم القيام بذلك مرة أخرى”.
كانت الرسوم المرتفعة والأجور الثابت بمثابة نعمة لمكافآت المحاماة ، التي غالباً ما توظف المدعين العامين السابقين للقيام بهذا العمل. لكنهم كانوا شوكة في جانب المدعى عليهم من الشركات ، الذين يجدونهم تدخليًا ومكلفًا.
وقال محامي الدفاع على دراية بمراجعة الإدارة: “إن أولوية لوزارة العدل هي إعادة تقييم جميع مراقبة القسم الجنائي المستمر-وتحديد ما يجب القيام به في جميع المجالات”. “تشمل الخيارات المحتملة القضاء على المراقبة ، أو استعادةها ، أو إشراف وزارة العدل عن كثب.”
وتأتي المراجعة في الوقت الذي تتراجع فيه تعين الرئيس دونالد ترامب عن القمع الذي أطلقت عليه إدارة بايدن بجريمة ذوي الياقات البيضاء ، وحل فترات العمل التي تركز على تنفيذ العملة المشفرة وانتهاكات العقوبات لإعادة توجيه الموارد نحو الهجرة والمنظمات الجنائية عبر الحدود.
في أحد أدق تدابيره منذ عودته إلى البيت الأبيض ، أوقف ترامب في فبراير / شباط إنفاذ قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية لعام 1977 ، والذي يحظر رشوة المسؤولين الأجانب. تم تضمين عدد من المراقبة في قرارات حالات FCPA.
سيؤدي القضاء على الشاشات إلى الحصول على استراحة حادة من وزارة العدل الخاصة بإدارة بايدن ، والتي استخدمتها في كثير من الأحيان ، وفي بعض من أكثر حالاتها الراقية ، مثل اتفاق الإقرار الذي أبرمه في عام 2023 مع Binance ، ثم أكبر تبادل للعملات المشفرة في العالم ، ومؤسسها Changpeng Zhao.
“بعض هذه الكيانات [could be] قال شخص آخر مطلع على الأمر: “إن الحصول على الإغاثة من الشاشة ليس من النوع الذي نثق به.
أقر بينانس بأنه مذنب في التهم الجنائية المتعلقة بغسل الأموال وخرق العقوبات المالية الدولية ، ووافق على دفع السلطات الأمريكية أكثر من 4.3 مليار دولار. سمحت الأموال بالتدفق إلى الإرهابيين ومتعاطي الأطفال والمجرمين الإلكترونية ، وحوالي 900 مليون دولار في المعاملات المحظورة بين المستخدمين في الولايات المتحدة وإيران ، وفقًا للولايات المتحدة.
قال شخص مطلع على هذا الأمر ، لقد طلبت تبادل التشفير من وزارة الخزانة الأمريكية إنهاء مراقبتها – منفصلة عن DOJ – بعد عودة ترامب إلى منصبه.
في بيان معد ، قال بينانس إن وجود اثنين من الشاشات كان “غير مسبوق ، غير فعال ، وفرط الثنائي – وليس شيئًا متوقعًا عندما تفاوضنا على القرارات مع الوكالات الحكومية”. لم ترد وزارة الخزانة على الفور على طلب للتعليق.
في حالة Glencore ، خفضت وزارة العدل الشهر الماضي شاشة وافقت الشركة عليها كجزء من اتفاقية الإقرار البالغة 1.1 مليار دولار ، واعترفت بأنها رشوة المسؤولين في جميع أنحاء إفريقيا وأمريكا اللاتينية للوصول إلى مناقصات النفط ، وتآمر لمعالجة المعايير لمنتجات زيت الوقود.
وقالت وزارة العدل في ملف المحكمة الشهر الماضي: “لقد قيمت الحكومة وقائع وظروف القضية وعقدت العزم على ممارسة السلطة التقديرية المخصصة للحكومة بموجب اتفاق الإقرار بإنهاء الشاشة في وقت مبكر”.
وقال بريد إلكتروني من كل موظفي من Glencore الرئيس التنفيذي غاري ناجل الذي أرسل في 20 مارس ، وشاهدت التايمز المالية: “إن وزارة العدل ترى أن المراقبة لم تعد ضرورية لأنها واثقة من أن الشركة ستواصل هذه الجهود وتلبية التزاماتها بموجب القرارات”.
وقالت جلينكور في بيان إنها أحرزت “تقدمًا كبيرًا” خلال العام الماضي في تعزيز برنامج الامتثال.
وفي الوقت نفسه ، احتفظت وزارة العدل بمراقبة في قضايا أخرى مثل بنك TD في كندا ، والتي أقر العام الماضي بأنها مذنب في غسل الأموال لمتجار المخدرات ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. رفض TD التعليق.
