فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
اتهم مكتب الاحتيال الخطير في لويد في لندن من قبل مكتب الاحتيال الخطير على الرشاوى المزعومة التي دفعها المسؤولون في الإكوادور عبر الوسطاء الأمريكيين لإلغاء عقود الشركات المملوكة للدولة في ولاية الأنديز.
اتُهم يوم الخميس يوم الخميس اتهامه يوم الخميس بتهمة الفشل في منع الرشاوى المدفوعة للمسؤولين الإكوادوريين بين عامي 2013 و 2016.
من المقرر أن يمثل ممثلو UIB ، الذي تم إنشاؤه في عام 1987 من خلال عملية شراء إدارية لعمليات مارش ماكلينان في الشرق الأوسط ، أمام محكمة ويستمنستر في 7 مايو لمواجهة التهم.
تدعي SFO ، التي كانت تحقق في UIB منذ عام 2021 ، أن الشركة دفعت 3.2 مليون دولار من لجنة 6.2 مليون دولار للوسطاء في الولايات المتحدة لرشوة المسؤولين الإكوادوريين مقابل منح عقود إعادة التأمين بقيمة 38 مليون دولار.
تضمنت العقود التي توفر UIB إعادة التأمين لشركات التأمين الحكومية الإكوادورية لتغطية الخسائر المحتملة على سياسات خدمات القطاع العام ، بما في ذلك شركات المياه والكهرباء الحكومية.
تؤكد التهم الموجهة ضد UIB كيف تواصل المملكة المتحدة مقاضاة الفساد المشتبه به من قبل الشركات في الخارج ، حتى بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقف عن إنفاذ قضايا الرشوة بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.
في الشهر الماضي ، أعلنت SFO عن إنشاء فرقة عمل جديدة مع المدعين العامين الفرنسيين والسويسريين للعمل بشكل مشترك وتبادل الخبرة في قضايا الفساد الأجنبية.
وقال نيك إيفغريف ، مدير SFO: “لا تزال SFO ملتزمة بختام الرشوة الدولية أينما حدث”. “لدى الشركات البريطانية واجب منع الضرر الناجم عن الرشوة عند ممارسة الأعمال التجارية في الداخل والخارج ، لضمان أن تظل المملكة المتحدة مكانًا آمنًا وعادلًا للقيام بأعمال تجارية.”
اثنان من شركات التأمين في المملكة المتحدة-Tysers و HW Wood-دفعت سابقًا عشرات الملايين من الدولارات من العقوبات والمصادرة كجزء من اتفاقيات الادعاء المؤجلة مع وزارة العدل الأمريكية على الرشاوى المزعومة المدفوعة للمسؤولين الإكوادوريين في 2013-2017.
كما اتهمت السلطات الأمريكية ثمانية أشخاص في المسائل ذات الصلة ، بما في ذلك خوان ريباس دومينيك ، الرئيس السابق لشركات التأمين الإكوادورية المملوكة للدولة. حُكم على ريباس دومينيك بالسجن لمدة 51 شهرًا في سجن في فلوريدا بعد أن أقر بأنه مذنب في غسل الأموال في عام 2020 لدوره في هذا ومخطط آخر.
تعود الادعاءات ضد UIB إلى رئاسة رافائيل كوريا ، الذي أدين في عام 2020 بقبول الرشاوى في مقابل عقود الأشغال العامة وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات في حالة غلبة من قبل محكمة في كيتو. نفى كوريا ، وهو في المنفى في بلجيكا ، التهم.
تضم UIB Holdings ، الشركة الأم لسيط إعادة التأمين ، 680 موظفًا في 17 مكتبًا في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في ميامي وكولومبيا وبيرو. حققت ربحًا قبل الضريبة قدره 17.1 مليون جنيه إسترليني على إيرادات قدرها 80.9 مليون جنيه إسترليني في عام 2023 ، وفقًا لنتائجها الأخيرة.
وقالت شركة التأمين إذا بدأت التحقيق في عام 2021 في “أنشطة أعمال إعادة التأمين التي تم إجراؤها في السنوات السابقة” والتي جعلت من أجل تكبد التكاليف المتوقعة “. كما حذر السلطات البرازيلية “بدأت إجراءات فيما يتعلق بالنشاط في صناعة الطيران والوساطة ضد شركة جماعية”.
تهم المملكة المتحدة ضد UIB هي التحقيق التاسع الذي أعلنته SFO منذ أن أصبح نيك إيفغريف مديرها في سبتمبر 2023 عندما تعرض لانتقادات بسبب انهيار عدد من الحالات البارزة.
