جيم لي، الرئيس السابق للتحقيقات الجنائية في مكتب الإيرادات الاتحادي، وجد مأوى جديدًا. أعلن لي أنه انضم إلى Chainalysis بصفتهم رئيسًا عالميًا لبناء القدرات.
لي بدأ مسيرته في عام 1995 كعميل خاص في مكتب الإيرادات الاتحادي في ديترويت، ميشيغان. وقد شغل منصب عميل خاص بالتحقيق في مكتب نيو أورليانز ومنصب العميل التنفيذي بالتحقيق في مكتب شيكاغو. كما شغل لي أدوارًا تنفيذية أخرى في CI، بما في ذلك مدير الاستراتيجية ومدير العمليات بالميدان الشمالي ومدير العمليات بالميدان الجنوبي ونائب الرئيس. في أكتوبر 2020، تم تعيينه كرئيس.
لقد اشتغل لي، طوال مسيرته في إنفاذ القانون، على الجرائم المالية الكبرى في العالم، ويقول: “أنا متحمس لبدء هذا الفصل الجديد مع Chainalysis.”
وكجزء من عمله، أشار لي إلى ثلاث قضايا يعمل عليها بمكتب الإيرادات الاتحادي في ميدان التحقيقات الجنائية:
1. عملية قضى فيها على سوق هيدرا، التي تم الترويج لها كأكبر سوق داكنت نت في العالم.
2. تنفيذ أكبر عملية استيلاء على العملات المشفرة من تمويل الإرهاب في عملية ضد كتائب القسام التابعة لحماس.
3. العمل على موقع “مرحبًا بالفيديو”، المعتبر أكبر موقع داكنت ويب للمواد الإباحية للأطفال في العالم.
لقد شملت جميع تلك القضايا استخدام العملات المشفرة في مجموعة واسعة من الأنشطة الملتوية. ويقول لي إن هذا سيستمر ويتزايد كلما أصبحت العملات المشفرة أكبر وأكثر انتشارا. والشيء الذي يشترك تلك القضايا فيه؟ لي يلاحظ أن Chainalysis لعبت دورًا في كل من القضايا الثلاث، سواء من خلال توفير الأدوات التي ساعدت في القضية مباشرة أو من خلال تنبيه الجمهور إلى النشاط الإجرامي.
تأسست Chainalysis الشركة في نيويورك، وتعمل على بناء الثقة في سلاسل الكتل من خلال حلول التحقيق والامتثال. ووفقًا لمجلة فوربس، التي وضعت Chainalysis في قائمتها لأفضل 50 شركة تكنولوجيا مالية هذا العام، كانت قيمتها تبلغ 8.6 مليار دولار بحلول مايو 2022. وعلى الرغم من أن لي قد تقاعد من الإدارة، إلا أن العمل معهم تأكد من أن قصته مع المنظمة لم تنته بعد.
