تم تغريم مسؤول الشركة الرئيسي لشركة وايز البريطانية، كريستو كارمان ، 350،000 جنيه إسترليني من قبل هيئات رقابية مالية في المملكة المتحدة لخرق قواعد السلوك وعدم إبلاغهم بـ “قضايا ضريبية كبيرة”، ولكنه أعفاهم من الملاحقة لمواصلة عمله.
بدأت هيئة السلوك المالي التحقيق في سلوك كارمان بعد أن تم تغريمه من قبل السلطات الضريبية في عام 2021 بسبب خرق ضريبي متعمد.
صرحت الهيئة التنظيمية يوم الاثنين أن كارمان “لم ينظر بشكل مناسب في أهمية القضايا الضريبية وإبلاغ الهيئة التنظيمية عنها، على الرغم من وعيه بها لأكثر من سبعة أشهر”.
يعود افتراض كارمان إلى فاتورة ضرائب متأخرة قدرها 720،495 جنيه إسترليني لسنة 2017-2018، مما أدى إلى فرض غرامة بقيمة 365،651 جنيهًا من قبل إدارة الإيرادات والجمارك. ثم بدأت الجهات الرقابية المالية التحقيق في إفصاح كارمان عن الغرامة.
أسست كارمان إيلتش بتاافت هينريكوس وايز في عام 2011 لتقديم تحويلات مختلطة أرخص وأسرع بين المملكة المتحدة وإستونيا. نمت الشركة، المعروفة سابقاً باسم ترانسفر وايز، لتصبح واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة وقد تمت قائمتها في لندن في عام 2021.
أوضح كارمان خلال التحقيق أنه “لا يعتقد أنه كان بحاجة لإبلاغ الهيئة عن القضايا الضريبية لأن تعاملاته مع إدارة الإيرادات والجمارك كانت في نظره مسألة شخصية” وبالتالي “غير متعلقة” بصلاحيته وملاءمته.
قالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة للتنفيذ والرقابة في الهيئة التنظيمية: “نحن، والجمهور، نتوقع معايير عالية من قادة الشركات المالية، بما في ذلك الصدق والانفتاح. كان يجب على السيد كارمان أن يدرك بوضوح أنه كان بحاجة إلى إخبارنا بتلك القضايا التي كانت ذات أهمية كبيرة لتقييمنا لصلاحيته وملاءمته”.
