طلب المدعين العامين يوم الاثنين من هيئة محلفين في مانهاتن اعتبار مؤسس أرشيجوس بيل هوانج مذنبًا بالغش وتلاعب السوق، مزعمين أنه “تصرف وكأن القوانين لا تنطبق عليه” من خلال تضخيم أسعار الأسهم بشكل مصطنع في مخطط ترك البنوك بخسائر تصل إلى مليارات الدولارات. وقال مساعد مدعي الولايات المتحدة أندرو توماس إن انهيار المكتب الأسري في عام 2021، الذي أثار هلعًا قصيرًا في وول ستريت، “لم يكن حادثًا عرضيًا”، مشيرًا إلى أن المرافعات الختامية بدأت بعد محاكمة دامت ثمانية أسابيع.
وأضاف توماس أن هوانج خدع المقرضين والمستثمرين العاديين عن طريق تمويه حصصه الكبيرة في شركات مثل فياكوم وديسكفري وجي إس إكس، ولم يكن إلا حين انقلبت السوق ضده عندما كشفت فعليته. ورد المحامي باري بيرك، الذي يمثل هوانج، بأن الحكومة كانت تعمل بشكل مسبق في محاولة بناء قضية جنائية بعد انهيار أرشيجوس، وكانت “تبحث عن نظرية” حول كيف يستفيد هوانج بناء مواقع كبيرة في عدد قليل من الأسهم.
وأضاف “ليس لديهم ضخ من دون تفريغ” بخصوص ادعاءات المدعاة. “لم يقوم السيد هوانج بسحب أي قرش.” كان هوانج، البالغ من العمر 60 عامًا، مجهولًا نسبيًا خارج وول ستريت قبل مارس 2021، عندما تبين أن فك سريع لمواقع أرشيجوس، التي تم بناؤها سرًا من خلال توراق مالية تم شراؤها من خلال العديد من البنوك الكبيرة، كانت وراء انهيار مفاجئ في أسواق الأسهم الأمريكية.
وبلغت خسائر مقرضي أرشيجوس – بما في ذلك كريديت سويس ونومورا ومورجان ستانلي ويو بي إس – أكثر من 10 مليارات دولار. يواجه هوانج 11 تهمة جنائية بما في ذلك الاحتيال الأمني والعصابات. يتم محاكمته إلى جانب كبير المالي السابق باتريك هاليغان، الذي تمت تهمته بثلاث تهم بما في ذلك احتيال الأسلاك. من المتوقع أن تبدأ هيئة المحلفين تفاوضها يوم الثلاثاء. إذا أدين هوانج وهاليغان، فإنهما قد يواجهان سنوات خلف القضبان.
خلال فترة المحاكمة، تلقت هيئة المحلفين شهادات من رئيس المخاطر السابق في أرشيجوس سكوت بيكر ورئيس تجارة المخاطر السابق ويليام توميتا، اللذين اعترفا بالذنب في تهم الاحتيال. وأخبر توميتا الهيئة أنه تلقى أمرًا من هوانج بالكذب على البنوك حول المواقع المركزية ضمن محفظة الصندوق، التي تم تجميعها باستخدام تبادلات الأسهم التي تحجب هوية المشتري.
وقال توماس إن النصوص المحررة مع البنوك الاستثمارية الكبيرة أظهرت أن كبار موظفي أرشيجوس كانوا “يعملون سويًا لضل عن المضاربين”، مضيفًا أن الشركة تستند على “ثقافة الخداع”. “لقد شاهدتم رسالة بلومبرج حيث يوجه هوانج متداوليه لتحريك الأسعار”، أضاف. “ما حدث هنا كان احتيالًا.” “لم يستطع أحد رؤية أن أرشيجوس كان يقوم بإدخال طلبات متزامنة في الوسطاء المتعددين”، قال توماس، مدعيًا أن هذا كان “شيئًا قليلاً كمن يرسل شخصين مختلفين لمزاد للمراهنة على نفس [الغرض]”.
وقال بيرك إن القضية لم يتم تقديمها إلا بسبب “حدثين أو ثلاثة سلبيين” في مارس 2021 أدت إلى بيع بعض ممتلكات أرشيجوس، مما أدى إلى مكالمات هامش غير متوقعة من قبل مقرضي الصندوق. أضاف أن هوانج “قام بتعهد طويل الأمد” بالأسهم المعنية، وكانت الحصص الكبيرة التي بناها “تعكس اقتناعه”. “استثمر لأنه يؤمن بهذه الأسهم”، أضاف.
