تم تغريم Crypto Exchange OKX بمبلغ 1.1 مليون يورو (1.2 مليون دولار) من قبل وحدة تحليل الاستخبارات المالية في مالطا (FIAU) لخرقها لوائح البلاد لمكافحة غسل الأموال (AML).
تغريم OKX 1.2 مليون دولار من مالطا لانتهاكات مكافحة غسل الأموال
وقال بيان FIAU إن العقوبة فرضت بعد مراجعة الامتثال في الموقع في أبريل 2023 ، والتي كشفت عن إخفاقات خطيرة ومنهجية.
وجد تحقيق FIAU أن OKX:
- فشل في تقييم مخاطر غسل الأموال بشكل مناسب المرتبطة بمنتجاتها.
- لنحو نصف الملفات التي تمت مراجعتها ، تخطى العميل تقييمات المخاطر أثناء القبول.
- كانت هناك أوجه قصور في مراقبة المعاملات والإبلاغ الخارجي.
استجابت OKX للغرامة ، قائلة إنها نفذت منذ ذلك الحين برنامج امتثال شامل ، بما في ذلك ترقيات التكنولوجيا والمراقبة المعززة. كما أشار البورصة إلى أنه اعترف بجهود FIAU العلاجية.
تضيف هذه الغرامة الأخيرة إلى التحديات التنظيمية المتنامية لـ OKX في جميع أنحاء العالم:
- فبراير 2025: تستقر الشركة الأم لـ OKX مع السلطات الأمريكية بأكثر من 500 مليون دولار لفشلها في التسجيل كشركة مرسل أموال.
- مارس 2025 ، يبحث الاتحاد الأوروبي في خدمة Web3 من OKX بعد التقارير التي تفيد بأن المتسللين قاموا بغسل عائدات سرقة بيبيت بقيمة 1.5 مليار دولار. تبادل في وقت لاحق يعلق بعض الخدمات ذات الصلة.
- مارس 2025: ملفات منظم الأوراق المالية في تايلاند تملق شكوى جنائية ضد OKX للعمل بدون ترخيص.
- يناير 2025: تم تغريم OKX 304،000 يورو من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) بسبب الانتهاكات التنظيمية غير المعلنة.
*هذه ليست نصيحة استثمار.
