الجريمة ليست هي قضية الاستخدام الوحيدة للتشفير. لكن قراءة تقرير Crypto Crime Crypto 2025 ، يبدو أنه مزدهر.
كما يلاحظ مؤلفوها ، كانت الجريمة موجودة قبل ظهور العملات المشفرة. لكن:
تاريخياً ، يتطلب تتبع هذه العلاقات المالية التسلل إلى الشبكات المغلقة ، أو التنقل في الأنظمة المصرفية غير المعتمة ، أو الاعتماد على الذكاء المحتوم. الآن ، توفر معاملات blockchain سجلًا واضحًا للمدفوعات بين المحافظ المرتبطة بالكارتل والموردين الدوليين ، مما يكشف ليس فقط المعاملات الفردية ، ولكن البنية التحتية المالية الأوسع التي تحافظ على هذه التجارة القاتلة.
ياي بلوكشين!
قام المؤلفون حتى الآن بتتبع أكثر من 40 مليار دولار من عمليات نقل التشفير إلى عناوين غير مشروعة في عام 2024 ، على الرغم من أنهم يعتقدون أن المجموع النهائي سيكون شمالًا بقيمة 51 مليار دولار. بياناتهم رائعة ومدهشة وأكثر من مجرد إزعاج بعض الشيء. ما هو أكثر من ذلك ، لقد صنعوا مخططات جيدة جدًا لعدم مشاركتها.
كيف تنهار هذه الجريمة؟
دعونا نستكشف بعض الفئات.
نحن نسمع باستمرار عن صناديق التشفير التي سرقت من البورصات ، لذلك سنبدأ بالأموال المسروقة. شهد العام الماضي 2.2 مليار دولار من التشفير ، حيث حصل المتسللون على كوريا الشمالية التي ترعاها الولاية على 60 في المائة من المجموع.
عادة ما يشمل حوالي نصف اختراقات كوريا الشمالية السرقة المتعلقة بالعامل من قبل عمال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية الذين تسللوا إلى شركات التشفير وشركات Web3. بصراحة ، لم يكن لدينا أي فكرة عن أن هذه كانت مشكلة كبيرة ، على الرغم من أننا من الواضح أننا لم ننتبه. يعتقد تقرير ضخم للأمم المتحدة الذي نُشر العام الماضي بشأن انتهاكات العقوبات أن جيش WFH التكنولوجي الخفي يولد ما يصل إلى 600 مليون دولار كل عام في رواتب من الشركات الغربية لتمويل تطوير WMDS. وأبلغ التحقيق الذي أجراه Coindesk العام الماضي عن وباء من العقوبات (غير المرغوب فيه) من قبل شركات التشفير ، مع مطور blockchain البارز الذي يقدر ذلك:
النسبة المئوية لسيرتك الذاتية الواردة ، أو الأشخاص الذين يطلبون وظائف ، أو الرغبة في المساهمة – أي من هذه الأشياء – التي ربما تكون من كوريا الشمالية أكبر من 50 ٪ عبر صناعة التشفير بأكملها.
لذا ، فإليك أول مخطط لجريمة CHANELASIS CRYPTO CRIME ، يوضح توزيع الأموال المسروقة حسب الحدث ، والانقسام بين عناوين كوريا الشمالية والعناوين الأخرى.
في الأساس ، إذا فقد مشروع التبادل أو Defi 100 مليون دولار من التشفير ، فمن المؤكد أنه يجلس على جهاز كمبيوتر في بيونغ يانغ.
كما كانت عمليات الاحتيال المشفرة مزدهرة. يرتبط حوالي 5 مليارات دولار من 9.9 مليار دولار من عمليات الاحتيال التي تم تتبعها بالشركات الواعدة [ed: tautology?]، بعضها كان يتهرب من السلطات لأكثر من عقد. يستبعد هذا الرقم المضخة-N Dump'ing ، وتجارة الغسيل ، و Shilling General Memecoin ، وجميع هذا النوع من الممارسات المرتبطة بشكل تقليدي من قبل Fud-Peddling Noiners [ed: ah] مع نظام التشفير الكامل إلى حد كبير. بقدر ما يمكننا أن نقول ، فإنه يحسب فقط عمليات الاحتيال الاستثمارية التي تعد ببعض العائد المحدد.
لكن ذبح الخنازير (المعروف أيضًا باسم عملية الاحتيال الرومانسية الابتدائية) حيث يبدو أن الفئة من المقرر أن تتفوق على عمليات الاحتيال الاستثمارية ، حيث تنمو بسرعة بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي. التفاصيل مروعة ليس فقط للضحايا ، ولكن أيضًا لأولئك الذين أجبروا على أن يكونوا مرتكبين. تقارير حول كيفية تعرض الآلاف من الآلاف الذين تم الاتجار بهم إلى مركبات شاسعة ، ويعقدهم القوة ، ثم تعرضوا للتعذيب إذا فشلوا في تحقيق أهداف الإيرادات التي حددها خاطفوهم. ووفقًا لتقرير صادر عن معهد السلام للولايات المتحدة العام الماضي ، فإن هذه هي الطريقة التي يتم بها التحكم في جزء عادل من 300000 من المحتالين السيبرانيين في منطقة ميكونج.
لكن جريمة التشفير لا تزدهر في كل مكان. على الرغم من قيود بقيمة 75 مليون دولار فدية يتم دفعها إلى عصابة Dark Angels في النصف الأول من العام ، فقد حقق Ransomware سنة في القمامة – حيث حقق حوالي 800 مليون دولار ، بانخفاض بنسبة 35 في المائة. على الأقل بعض من هذا يبدو بسبب العمل الجيد من قبل المملكة المتحدة والشرطة الأمريكية. ولكن من الرائع أيضًا رؤية الطبيعة المتغيرة لمدفوعات الفدية ، مع استبدال عدد كبير من الرانس الدقيقة بزيادة في فدية التذاكر الكبيرة. إما ذلك ، أو التضخم أسوأ مما كنا نظن.
مثلما يساعدك مربع نمط Morningstar في إخبار Baillie Gifford Global Alpha من قيمة Blackrock US Mid-Cap ، يساعدك هذا المخطط على إخبار Blackbyte الخاص بك من السود:
كما أن أسواق DarkNet (في المقام الأول بائعو المخدرات عبر الإنترنت) ومحلات الاحتيال (عادةً ما تبيع معلومات بطاقة الائتمان المعرضة للخطر وتحديد المعلومات شخصياً) ، حيث سجلت عام 2 مليار دولار و 250 مليون دولار على التوالي ، حيث انخفضت الأخيرة بنسبة 50 في المائة. هؤلاء هم الخلفاء لـ Silk Road ، الذي يديره روس أولبريشت (المعروف أيضًا باسم Dread Pirate Roberts) قبل اعتقاله وسجنه وعفوها الرئاسي الأخير. لا يزال المناظر الطبيعية تجد قدميها بعد أن تم إنزال Hydra ، وهو سوق Darknet المهيمن مؤخرًا ، في عام 2022.
ولكن هناك الآن مشهد تنافسي لأسواق Darknet التي تقدم لتزويد المخدرات لأي شخص ، أينما كانت في العالم. فيما يلي قائمة نموذجية لأفيونيات اصطناعية أقوى 20 مرة من الفنتانيل على عرض خاص ، والذي يتضمن شحنًا مجانيًا إلى الولايات المتحدة:
ركزت الإدارة على معالجة أزمة المواد الأفيونية المستمرة لدرجة أنها على استعداد لحرق علاقاتها الدبلوماسية وكذلك اقتصادها في محاولة لوقف تدفق الفنتانيل على حدود الأرض قد ترغب في مضاعفة الجهود المبذولة لمكافحة هذه السلالة من جرائم التشفير بدلاً من ذلك. خاصةً أن مؤلفي التقرير ، عند فحص أحجام المعاملات ، يقدرون أن عمليات الشراء بالجملة من قبل تجار المخدرات تمثل حوالي ثلاثة أرباع حركة المرور.
لقد تركنا حتى الآن أكبر فئتين للتشفير غير المشروع في التقرير – العقوبات و “الممثل غير المشروع”.
يصف Chainalysis فئة “الممثل غير المشروع” بقيمة 10.8 مليار دولار على النحو التالي:
[O]إن مدة كل ما لديك من أجل محافظ الخدمات والأفراد يرتكبون مباشرة جرائم الإنترنت مثل القرصنة أو الابتزاز أو الاتجار أو الاحتيال ، وكذلك تلك التي تسهل هذا النشاط من خلال بيع البنية التحتية الأساسية والأدوات والخدمات اللازمة لارتكاب الجريمة والربح ، بما في ذلك الغسيل كخدمة.
بالطبع ، لمجرد أنك تصنع BTC أو اثنتين من هجوم الفدية الفردية أو مضرب تقويم الخنازير ، فقد لا يعني ذلك أن كل ما تبقى من دخل التشفير لم يكن شرعيًا بنسبة 100 في المائة. لذلك ربما افتراض أن هذه التدفقات هي عائدات من Crypto Crime هي جزء من الدفعة. ولكن يمكننا أن نرى المنطق للقيام بذلك.
الكيانات والسلطات القضائية التي تمت الموافقة عليها هي الفئة الكبيرة الأخرى ، التي تمثل مبلغ 15.8 مليار دولار من معاملات التشفير. قد يبدو من غير العدل بعض الشيء خلط الكيانات والسلطات القضائية. يعني القيام بذلك ، بما في ذلك الأفراد والشركات غير المحظوظ بما يكفي لإيجاد أنفسهم في أنظمة موافقة عليها الاستبدادية التي تحاول فقط بناء الثروة والحفاظ عليها. ولكن ، كما يلاحظ المؤلفون:
من الناحية التنظيمية ، فإن التمييز بين العقوبات الموجهة للدولة والاستخدام الفردي له تأثير ضئيل ، حيث تحظر العقوبات العشرية جميع التفاعلات المالية بين الولايات المتحدة والكيانات في السلطات القضائية المقصودة ، بغض النظر عن القصد.
لقد استخدمت الشركات والأفراد في بلدان مثل إيران التي تم إيقافها عن النظام المصرفي الدولي بشكل متزايد التشفير للتهرب من العقوبات. في الواقع ، ارتفعت التدفقات الخارجة عن التشفير الإيراني بنسبة 70 في المائة إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024. ويبدو أن الحكومة في طهران احتفظت ببعض السيطرة على هذه البوابة على التهرب من العقوبات ، كما يتضح من إغلاق البورصات الإيرانية في ديسمبر في محاولة لدعم Rial.
ما هو الخلاصة؟ هل هذا مقال آخر يعاني من Bemoansing Bitcoin كأداة للإجرام؟ في الواقع ، عندما يتعلق الأمر بتشفير الجريمة بشكل متزايد لا يعني البيتكوين. يتولى StableCoins مسرح Crypto Crime – وهو ما يمثل 63 في المائة من المعاملات غير المشروعة في عام 2024 ، بزيادة من أقل من 20 في المائة في عام 2020. ويبدو أن الكثير من هذا يرتبط بالاستخدام الواسع النطاق في التهرب من العقوبات ، ولكن ليس كل شيء.
من المؤكد أن Bitcoin يحتفظ بحصة السوق المهيمنة في مبيعات سوق Ransomware و DarkNet. لكنها مكلفة وبطيئة في التعامل ، وكذلك متقلبة بغباء. هذا يجعلها وسيلة فظيعة للتبادل. يفضل المجرمون ، مثلهم مثل البشر الآخرين ، شيئًا لطيفًا ومستقرًا. ووفقًا للبيانات ، فإنهم يصوتون مع محافظهم.
مزيد من القراءة:
-قد تبدو الاحتياطيات الإستراتيجية التشفير أكبر في مرآة الرؤية الخلفية مما هي عليه
