تنتقل السلطات الفيدرالية إلى إرجاع 8.2 مليون دولار في العملة المشفرة التي تم الاستيلاء عليها لضحايا مخطط الاحتيال على نطاق واسع من خلال الرسائل الخادعة والمنصات المزيفة.
استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على 8.2 مليون دولار في التشفير – الآن يتخذون إجراءات لسداد الضحايا
تعمل السلطات الفيدرالية على إرجاع أكثر من 8.2 مليون دولار في العملة المشفرة التي تم الاستيلاء عليها لضحايا مخطط الاحتيال الاستثماري يستهدف الأفراد عبر ولايات متعددة. قدم مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشمالية في أوهايو شكوى مدنية تسعى إلى مصادرة 8،207،578 حلم (USDT) ، والتي تم استردادها من خلال تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي في المخططات الاحتيالية. أوضحت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في إعلان 28 فبراير ، وفقًا لوثائق المحكمة:
حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي 33 ضحية لنظام الاحتيال الاستثماري في جميع أنحاء البلاد … في المجموع ، فقد الضحايا حوالي 4.9 مليون دولار.
“لقد تم العثور على خمسة حسابات أخرى تتأثر ويحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي تحديد المالكين المعنيين. وأضافت وزارة العدل: “لقد خسر الضحايا المرتبطون بالحسابات الإضافية حوالي 1071،086 دولارًا”.
قرر المحققون أن المحتالين اكتسبوا في البداية ثقة الضحايا من خلال الرسائل النصية الخادعة قبل إقناعهم بالاستثمار في منصات العملات المشفرة الاحتيالية. فقدت إحدى الضحايا ، وهي امرأة من مقاطعة ليك ، أوهايو ، مدخرات حياتها بأكملها 663352 دولارًا بعد التلاعب بها من قبل خداع يظن كصديق. تم توجيهها لفتح حساب عملات مشفرة على crypto.com وكانت مقتنعة بنقل الأموال إلى ما اعتقدت أنه منصة استثمار مشروعة. عندما حاولت سحب أموالها ، قوبلت بمطالب ضريبية ملفقة وتهديدات ضد أسرتها.
بعد أن أدركت عملية الاحتيال ، أبلغت عن الاحتيال على مركز شكاوى الجريمة على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، مما دفع إلى التحقيق الذي أجراه قسم FBI في كليفلاند. تتبع تحليل blockchain أجزاء من الأموال المسروقة إلى ثلاثة عناوين عملة مشفرة ، مما دفع السلطات الفيدرالية إلى الاستيلاء على الرموز الخاصة بالـ USDT في نوفمبر 2024. تم نقل الأموال إلى محفظة تسيطر عليها تطبيق القانون بمساعدة Tether Limited.
من خلال شكوى المصادرة المقدمة في 27 فبراير ، تسعى الحكومة الأمريكية للحصول على سلطة قانونية لإعادة توزيع العملة المشفرة المضبوطة للضحايا. لاحظت وزارة العدل:
إذا نجحت في هذا الإجراء المفقود ، فإن الولايات المتحدة ستسعى إلى إعادة الأموال المسروقة إلى الضحايا.
تؤكد الشكوى أن الأموال الإضافية المحتفظ بها في الحسابات الاحتيالية كانت عائدات الجرائم المالية ويجب أن يتم فقدانها أيضًا. في حين أنه يجب إثبات الادعاءات الواردة في الشكوى في المحكمة ، أكدت وزارة العدل أن الهدف النهائي من الإجراء هو إعادة الأصول المسروقة إلى أولئك الذين تعرضوا للاحتيال.
