أعلنت OKX اليوم أنها وصلت إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، مع إغلاق التحقيقات السابقة. تعهدت بالذنب في عدة تهمة وسوف تدفع أكثر من 504 مليون دولار.
صورت البورصة هذه التسوية على أنها سوء فهم غير رسمي ، لكن البيان الصحفي الخاص بـ DOJ أشار إلى “انتهاكاتها الصارخة” و “التجاهل الصارخ”.
يستقر OKX مع وزارة العدل
تقوم OKX ، أحد مبادلات التشفير الرائدة في العالم ، بتطهير المنزل حول قضايا الامتثال التنظيمية العالمية. من ناحية ، حصلت على ترخيص MICA لعمليات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي ؛ من ناحية أخرى ، قررت إدراج شبكة PI على الرغم من التحذيرات الراسخة ، وخاصة من الصين. الآن ، تعمل OKX على الامتثال الجديد في الولايات المتحدة ، مع الإعلان عن تسوية مع وزارة العدل:
“تعاوننا مع وزارة العدل الأمريكية في التحقيق الشامل في أعمالنا. كان لدينا نسبة مئوية صغيرة من العملاء الذين تمكنوا من استخدام خدماتنا الدولية بسبب فجوات الامتثال التاريخية. اليوم ضوابط الامتثال لدينا هي من بين الرائدة في هذه الصناعة. هذه المسألة وراءنا الآن ، ادعى الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.
شارك OKX أيضًا منشورًا أطول مدونة يناقش تسوية وزارة العدل هذه ، مما أدى إلى زيادة عدد النقاط الدقيقة. أقرت شركة Aux Cayes Fintech Co. ، مشغل OKX ، أنها سمحت لنا للعملاء بالتداول على منصاتها دون ترخيص مناسب. وافقت OKX على دفع غرامة قدرها 84 مليون دولار وفقد 421 مليون دولار في رسوم المستخدم. هذا يختتم قصة التحقيقات في الشركة.
إن الجهاز التنظيمي المالي لحكومة الولايات المتحدة لديه موقف متغير تجاه التشفير ، ولكن لا تزال الاحتكاكات. تصوير OKX الخاص بالمستوطنة يلقي بها سوء فهم بسيط ، لكن وزارة العدل نفسها شددت على أن الشركة تعهدت بالذنب في جرائم خطيرة. نقلاً عن مختلف المسؤولين ، أشارت وزارة العدل إلى “الانتهاكات الصارخة” من OKX و “تجاهل صارخ” في سلوكها.
مع هذا الموقف الثابت ، تبرز وزارة العدل بين المنظمين الفيدراليين الآخرين. في الأسبوع الماضي وحده ، أسقطت SEC دعوى قضائية كبيرة ضد Coinbase ورفضت بهدوء التحقيق في سوء سلوك Robinhood المحتمل. تتضمن تسوية OKX غرامة فعلية وذنب ، وهو أكثر من هذه المؤسسات التي يمكن أن تطالب بها.
وبعبارة أخرى ، لم يحصل البورصة على إعادة أو صفعة على الرسغ. ومع ذلك ، يجب أن تكون OKX سعيدة للغاية بهذه التسوية. حصلت على أكثر من 1.5 مليار دولار من الإيرادات العام الماضي ، ولديها حيازات الأصول الكبيرة وأحجام التجارة. 504 مليون دولار هو سعر ضخم للدفع ولكن رسوم جديرة بالاهتمام للعودة إلى النعم الجيد لحكومة الولايات المتحدة.