فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
تحدث شريك تجاري ومقرب من جان مارساليك علنًا لأول مرة حول علاقته مع المدير التنفيذي السابق للهارب في Wirecard خلال محاكمة في سنغافورة حول دوره في انهيار شركة المدفوعات الألمانية.
جيمس هنري أوسوليفان ، وهو من نادي بريطاني يبلغ من العمر 50 عامًا والذي كان يدير العديد من الشركات في آسيا مع علاقات وثيقة مع Wirecard ، محاكمة بتهمة التحريض على المدعى عليه المشارك في سنغافوري لارتكاب الاحتيال من خلال تزوير الوثائق.
تتضمن قضية سنغافورة سلسلة من حسابات الضمان التي تم إخبار مدققي مدققيو Wirecard بتتضمن مئات الملايين من اليورو من الاحتياطيات النقدية التي تربىها عمليات الاستعانة بمصادر خارجية للشركة في آسيا.
في يونيو 2020 ، كشف Wirecard أن 1.9 مليار يورو قيل إنه في الحسابات لم يكن موجودًا. بعد ذلك ، انهارت الشركة ، في واحدة من أكبر فضائح المحاسبة في أوروبا.
قدم أدلة يوم الاثنين ، قال أوسوليفان إنه التقى لأول مرة في مارساليك في أواخر عام 2009 أو أوائل عام 2010 في فيينا ، حيث ناقشوا نزاعًا قانونيًا بين Wirecard والشركات المرتبطة بـ O'Sullivan.
على مر السنين ، رأى الزوجان بانتظام بعضهما البعض لمناقشة الأعمال والاجتماعية ، وغالبًا ما يكون في موناكو أو ميونيخ أو سنغافورة. في إحدى المرات ، انضم مارساليك إلى O'Sullivan في رحلة للتزلج العام الجديد في إيطاليا لمناقشة الاستثمار في الهند.
عندما سئل عما إذا كانت اجتماعات العمل ستنتهي دائمًا بالتواصل الاجتماعي ، أجاب O'Sullivan: “كثيرًا جدًا”.
وصف أوسوليفان مارساليك بأنه “رجل أعمال ذكي خطير للغاية” و “محرج اجتماعيًا بعض الشيء”.
وقال أوسوليفان: “لقد أضاف حرجته المختلة تقريبًا إلى غموض الشخصية وأعتقد أنه لعب على ذلك أيضًا”. “لقد أصبح صديقًا لي بقدر ما يمكن أن يصبح صديقًا.”
وأضاف O'Sullivan أنه بعد فترة وجيزة من لقائهم ، شجعه Marsalek على إجراء كل اتصالاتهم من خلال Telegram ، تطبيق المراسلة السرية للغاية. وقال إنه عندما اختفى مارساليك بمجرد تعرض احتيال بطاقة Wirecard في عام 2020 ، اختفت جميع رسائل Telegram الخاصة بهم.
أخبر O'Sullivan المحكمة يوم الاثنين أنه في إحدى المرات ، بدا أن مارساليك يظهر أنه كان لديه وصول عن بُعد إلى هاتف الصحفي ، بما في ذلك رسائلهم وجهات الاتصال والصور.
في مناسبة أخرى ، قال أوسوليفان إن مارساليك قدم له كومة 12 سم من رسائل دردشة WhatsApp المطبوعة. وادعى أنهم كانوا اتصالات ببائع قصيرة مع مستثمرين وصحفيين آخرين اكتسب فريقه من المحققين.
منذ ذلك الحين ، تعرض مارساليك كمدير رنين لفريق من الجواسيس الروسيين الذين يعملون في جميع أنحاء أوروبا. وقال أوسوليفان إن السلطة التنفيذية أجرت تحقيقات متعددة في البائعين والمستثمرين والصحفيين على المكشوف الذين اعتبرهم أعداء في Wirecard.
وأضاف أن مارساليك ذات مرة أعطاه زوجًا من الهواتف المحمولة لاستخدامه الخاص الذي ادعى أن وكالة التجسس الإسرائيلية موساد ووصفت بأنها “الأكثر أمانًا في العالم”.
تم القبض على أوسوليفان في سنغافورة في عام 2021 وأطلق سراحه بكفالة بقيمة 150،000 دولار سنغافوري.
وقال يوم الاثنين إن الضابط الذي قاد التحقيق حذره من أنه سيصبح “نيك ليسون من جيله” ، في إشارة إلى الممول البريطاني الذي أسقط بنك بارينغز في سنغافورة قبل 30 عامًا.
وأضاف أنها شبهته أيضًا بجيمي سافيل ، المشاهير البريطانيين الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي على الأطفال بعد وفاته.
وقال تيتو إسحاق ، الدفاع عن أوسوليفان ، إن التحقيق “محدد مسبقًا ومضللًا” وأن موكله نفى التحريض على تزوير المستندات المدعى عليه.
وقال إسحاق: “لقد أسيء فهم طبيعة تعامل السيد أوسوليفان مع مجموعة Wirecard وسوء الفهم ، وما زالت الأدلة المقدمة إلى المحكمة غير مكتملة حتى الآن”.
شان راجاراتنام ، المدعى عليه المشارك في أوسوليفان ، مدير شركة شركة سد كوربوريت. شهد سنغافوري البالغ من العمر 61 عامًا في فترة سابقة من المحاكمة.
يواجه O'Sullivan خمس تهمة وراجاراتنام 13 ، كل منها يتعلق بمعاملات احتيالية محددة ويحمل ما يصل إلى 10 سنوات في السجن بالإضافة إلى الغرامات.
يزعم ممثلو الادعاء أن أوسوليفان أمر راجاراتنام بتزوير المستندات ، حيث أرسل رسائل أعطت انطباعًا بأن شركته ، Citadelle ، احتفظت بمئات الملايين من اليورو نيابة عن Wirecard في حسابات الضمان عندما لا توجد أموال. في بعض الحالات ، كانت الحسابات المصرفية نفسها مزيفة.
تتعلق الرسوم بالأوراق التي أرسلها Rajaratnam بين مارس 2016 ومارس 2018 والتي زُعم أنها تعرض مئات الملايين من اليورو التي تشرف عليها Citadelle نيابة عن Wirecard في الحسابات المصرفية السنغافورية.
يزعم ممثلو الادعاء أن Rajaratnam أرسل أول رسائل مزيفة في عام 2016 بموجب تعليمات Marsalek لخداع مراجعي حسابات Wirecard في EY. وقد نفى محامي راجاراتنام ، ميغان شيا من تان راجاه آند تشيا ، أن لديه أي نية للاحتيال.
تتضمن قضية المدعين العامين 53 وثيقة تم استردادها من الكمبيوتر المحمول والهاتف في Rajaratnam ، بما في ذلك الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل Telegram.
من المقرر أن تستمر المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة حتى مارس.
