زعمت الادعاءات في الولايات المتحدة أن جهتين مؤسسين قاموا بتطوير خدمة تعدين عملة مشفرة تدعى محفظة ساموراي التي قامت بتنفيذ صفقات غير قانونية بقيمة 2 مليار دولار. تواجه كل من المؤسسين تهم غسيل الأموال وتشغيل عمل شركة لنقل الأموال غير المرخص بها، حيث يتحمل الشخص المدان في التهمة الأولى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب مدعي الولاية الجنوبية في نيويورك، تم اعتقال التنفيذيين الرئيسيين لمحفظة ساموراي، وهما الرئيس التنفيذي للشركة كيون رودريجيز ومدير التكنولوجيا الرئيسي وليام لونيرغان هيل، اللذان يعملان كمؤسسين للشركة، في 24 أبريل 2024. تم اعتقال رودريجيز في الولايات المتحدة، بينما اعتقل هيل في البرتغال، حيث قال البيان الصحفي إن الولايات المتحدة ستطلب تسليمه.
بالإضافة إلى ذلك، صادرت السلطات نطاق وخوادم ساموراي، مع عدم توفر التطبيق للتنزيل في الولايات المتحدة، بعد صدور مذكرة اعتراض على متجر جوجل بلاي. قبل الصدمة، كان لتطبيق ساموراي المحمول أكثر من 100،000 عملية تنزيل.
طور رودريجيز وهيل محفظة ساموراي بين عامي 2015 و2024، التي كانت تحتوي على ميزتين – خلاط عملات مشفرة يسمى Whirlpool وخدمة تتبع تسلسل اسمها Ricochet. وأدعى الادعاء أن كلا الميزتين ساعدتا في تشويش مصدر المداخيل الإجرامية، وخدمتا كـ “ملاذ آمن” للمجرمين الذين يرغبون في غسل الأموال غير المشروعة.
من خلال Whirlpool و Ricochet، أجرت ساموراي تقريرًا زاعمًا بأنها نفذت تعاملات غير قانونية بقيمة أكثر من 2 مليار دولار وقامت بغسل 100 مليون دولار في مداخيل الجريمة من الأسواق السوداء غير القانونية.
وبالإضافة إلى ذلك، زعم الادعاء أن رودريجيز وهيل، من خلال تغريداتهم ورسائلهم الخاصة، “شجعوا ودعوا بصراحة المستخدمين لغسيل مداخيل جنائية” باستخدام ساموراي. حصل التنفيذيون على 4.5 مليون دولار في رسوم من Whirlpool و Ricochet، على ما ذكر في بيان الصحفي.
سلطات الولايات المتحدة تشدد من الحملة ضد خلاطات العملات المشفرة
يواجه رودريجيز وهيل كل منهما تهمة واحدة بالتآمر على غسيل الأموال وتهمة واحدة بالتآمر على تشغيل نشاط لنقل الأموال غير المرخص به، حيث تحمل كل من التهمتين عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا و5 أعوام على التوالي. وفقًا لبيان من جيمس سميث، المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفدرالي في نيويورك:
“يستخدم المهاجمون التكنولوجيا لتجنب اكتشاف الإنفاذ القانوني وخلق بيئات تسهل النشاط الإجرامي. لمدة تقارب العقد الكامل، قام كيون رودريجيز ووليام هيل بتشغيل منصة تبادل عملات مشفرة متنقلة توفر للمجرمين الآخرين ملاذًا افتراضيًا للتبادل الاختفاء للأموال غير المشروعة.”
تواصل الحكومة الأمريكية حملتها المتزايدة ضد خلاطات العملات المشفرة، التي يُعتقد أنها تستخدم من قبل عناصر إجرامية بارزة مثل مجموعة لازارس لغسيل الأموال. في مارس، حقق المدعون الفيدراليون انتصارًا ضد رومان ستيرلينجوف، مشغل خلاط العملات المشفرة بيتكوين فوج. تم إدانة ستيرلينجوف بتهم تتعلق بغسيل الأموال.
تم فرض عقوبات سابقًا على خلاطات العملات المشفرة الأخرى مثل Tornado Cash و Blender.io من قبل مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، حيث اتهم تنفيذيو الأولى بغسل أكثر من مليار دولار.
