تعيد وزارة العدل النظر في قرار تعيين شركة Sullivan & Cromwell كمراقب مستقل لبورصة Binance بسبب علاقتها مع FTX. وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، كان من المقرر أن يتم تعيين شركة المحاماة للإشراف على امتثال بورصة Binance لاتفاق يتضمن غرامة بقيمة 4.3 مليار دولار بسبب انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال وتنظيمات العقوبات الأمريكية. وكانت هذه الخطوة جزءًا من اتفاق مع كل من وزارة العدل وشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.
ومع ذلك، تم تعليق القرار بسبب مخاوف حول الارتباط السابق لشركة Sullivan & Cromwell بشركة FTX. لقد جذب دور الشركة في التعامل مع قضايا FTX القانونية قبل وبعد افلاسها في نوفمبر 2022، الانتباه والانتقاد، خاصة فيما يتعلق بقدراتها في المراقبة.
يبحث المسؤولون من وزارة العدل الآن عن مرشحين بديلين للمنصب، على الرغم من أن شبكة مكافحة الجرائم المالية ما زالت ميالة نحو اختيار Sullivan & Cromwell.
خلال تعاملها مع FTX، جمعت شركة Sullivan & Cromwell أكثر من 170 مليون دولار في رسوم تتعلق بإجراءات الافلاس، حيث كانت مسؤولة عن تحديد الأصول بقيمة تبلغ مليارات الدولارات. على الرغم من تأكيد المحامي الخاص بـ FTX للمحكمة التجارية أن الدائنين قد يستعيدون أموالهم بالكامل، واجهت Sullivan & Cromwell تحديات قانونية من عملاء FTX وتحت مراقبة محقق افلاسي بسبب خدماتها قبل الانهيار.
علاوة على ذلك، اتهم الشريك المؤسس لـ FTX، سام بانكمان-فريد، الذي حكم عليه مؤخرًا بالسجن 25 عامًا، شركة Sullivan & Cromwell، بين أمور أخرى، في دفاعه. على الرغم من هذه الاتهامات، تؤكد الشركة أن مشاركتها مع FTX كانت مقيدة، وهو موقف يدعمه إدارة الصرف الجديدة، التي تعارض مصداقية اتهامات بنكمان-فريد.
إذا تم تعيين المراقب لـ Binance، سيكون مسؤولًا عن مراجعة شاملة لامتثال الشركة لمتطلبات التنظيم.
سيتضمن ذلك تفتيش الوثائق الداخلية والتفاعل المباشر مع الموظفين لضمان الامتثال الكامل للشروط القانونية المتفق عليها.
