تم حكم على مارات تمبييف، وهو محقق سابق في رتبة وسطى في روسيا بالسجن لمدة 16 عامًا بعد أن تم ضبطه وهو يقبل رشوة قيمتها 1032 بيتكوين، بقيمة تقدر حاليا بحوالي 65 مليون دولار، من قبل قراصنة كان يحقق في شأنهم.
الرشوة نشأت من أعضاء تنظيم إنفراد للقرصنة، الذي كانت تمبييف مكلفًا بالتحقيق فيه أثناء عمله في اللجنة التحقيقية الروسية.
كان تمبييف يعمل مع اللجنة التحقيقية الروسية منذ عام 2011، حيث تولى مسؤوليات رئيسية في أقسام تحقيقية مختلفة عبر البلاد. قبل سقوطه، صعد في الرتب حتى أصبح رئيس قسم التحقيق في مقاطعة تفيرسكوي في موسكو. وزعم الضابط المخزي أنه تلقى رشوة كبيرة في 7 إبريل 2022 من مجموعة القرصنة.
ووفقًا لدعوى قضائية تقدمت في محكمة منطقة نيكولينسكي في موسكو، قبل تمبييف الرشوة بشرط أن لا يتم مصادرة أصول المجموعة غير القانونية، مما سمح لأعضائها الاثنين – كيريل ساموكوتيفسكي وكونستانتين بيرجمانوف، بتجنب السجن.
عندما تم كشف الرشوة لأول مرة في بداية عام 2023، كانت 1032 بيتكوين تقدر قيمتها بـ 1.6 مليار روبل، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق للرشاوى في روسيا بقيمة 1.4 مليار روبل، التي دفعت بالأقساط.
أدى تفتيش شقة تمبييف في موسكو إلى اكتشاف جهاز MacBook Pro من شركة أبل، الذي دخل المحققون إليه بعد عدة أشهر. بداخله وجدوا مجلدًا يحمل عنوان “التقاعد”، والذي يحتوي على مفاتيح لحافظتين على الإنترنت تحملان مجموع 1032 بيتكوين. تم حجز الكنز ونقله إلى محفظة Ledger Nano X للعتاد.
أبقى تمبييف على براءته، مدعيًا أنه كان ضحية مؤامرة وأن تصرفاته ساعدت الدولة في استرداد بعض الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. في إطار نفس القضية، تم حكم على كريستينا لياخوفنكو، المرتبطة بتمبييف، بالسجن لمدة تسع سنوات. أعلن ممثلو القضية للمدافعين عن المدعين الثلاثة عن نياتهم بتقديم استئناف.
بالإضافة إلى ذلك، في عام 2021، تم حكم على عضوين من تنظيم إنفراد – سيرغي ميدفيديف من روسيا وماركو ليوبارد من شمال مقدونيا – بالسجن لمدة خمس إلى عشر سنوات في السجن الفيدرالي الأمريكي بتهمة تجارة البيانات الشخصية المسروقة، وتفاصيل بطاقة الائتمان، والبرمجيات الخبيثة، وسلع غير قانونية أخرى.
الاعتقالات الجماعية في روسيا
على الرغم من التدفق نحو صناعة العملات المشفرة بعد فرض حظر شامل في عام 2022، تمسكت روسيا بموقف حذر وشاركت في العديد من التحقيقات المتعلقة باستخدام غير قانوني للعملات. لقد اعتقلت السلطات مؤخرا ما يقرب من 100 مشتبه بهم في الجرائم السيبرانية المرتبطين بنظام الدفع المجهول UAPS وبورصة عملات مشفرة Cryptex.
شارك هؤلاء الأفراد في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك غسيل الأموال وبيع بطاقات بنكية. وقد أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن بورصة Cryptex قد معالجت أكثر من 51 مليون دولار من هجمات الفدية وأكثر من 720 مليون دولار في عمليات مرتبطة بالخدمات المستخدمة بشكل متكرر من قبل القراصنة السيبرانيين الروس، بما في ذلك خدمات الخلط والبورصة الموقوفة Garantex.
